股票简称：国信证券          证券代码：002736             编号：2021-058




                     国信证券股份有限公司
           第四届董事会第三十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月13日发出第四届
董事会第三十七次会议书面通知。本次会议于2021年8月23日在深圳以现场和电
话相结合方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中姚飞、
刘小腊、李双友、蒋岳祥、白涛、郑学定6位董事以电话方式出席，其余3位董
事以现场方式出席，部分监事及高级管理人员列席了会议。张纳沙董事长主持会
议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
    董事会审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下：


    一、审议通过《2021年半年度经营工作报告》。
    议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。


    二、审议通过《2021年半年度报告》及其摘要。
    议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
    《国信证券股份有限公司2021年半年度报告》及其摘要与本决议同日公告。


    三、审议通过《2021年半年度合规报告》。
    议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。


    四、审议通过《2021年半年度风险管理报告》。
    议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。




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    五、审议通过《2021年半年度流动性风险管理报告》。
    议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。


    六、审议通过《2021年半年度内部审计工作报告》。
    议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。


    七、审议通过《董事会审计委员会2021年半年度履职情况报告》。
    议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。


    八、审议通过《关于审议公司2021年上半年募集资金存放与使用情况专项
报告的议案》。
    议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
    《国信证券股份有限公司2021年上半年募集资金存放与使用情况专项报
告》与本决议同日公告。
    公司独立董事已对本议案相关事项发表了同意的独立意见。


    九、审议通过《关于非公开发行A股股票募投项目实施完毕并将节余募集资
金永久补充流动资金的议案》。
    同意将节余募集资金8,226.61万元用于永久补充流动资金（实际金额以资金
转出当日募集资金专用账户金额为准）。
    议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
    《关于非公开发行A股股票募投项目实施完毕并将节余募集资金永久补充
流动资金的公告》与本决议同日公告。
    公司独立董事已对本议案相关事项发表了同意的独立意见。


    十、审议通过《关于公司东莞数据中心Block1模块机房设备更新替换立项
的议案》。
    同意关于东莞数据中心Block1模块机房设备更新替换立项的请示，本项目支
出总计为16,034.00万元。


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议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。


特此公告。




                                       国信证券股份有限公司董事会
                                                2021 年 8 月 24 日




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