证券代码：002736          证券简称：国信证券          编号：2022-001




                     国信证券股份有限公司
              第五届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月28日发出第五
届董事会第四次会议书面通知。会议于2021年12月31日在公司以现场和电话相
结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，因疫情原因，
姚飞、刘小腊、李双友、赵军、白涛、郑学定、金李7位董事以电话方式出席，
其余2位董事以现场方式出席，部分监事及高级管理人员列席了会议。张纳沙董
事长主持会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》
的规定。
    董事会审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下：


    一、审议通过《关于公司 2021 年度有关薪酬事项的议案》
    议案表决情况：在张纳沙董事长、邓舸董事回避表决的情况下，其余 7 名董
事表决结果为七票赞成、零票反对、零票弃权。
    公司独立董事已对本议案相关事项发表了同意的独立意见。


    二、审议通过《国信证券股份有限公司副总经理薪酬确认书》
    议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。


    三、审议通过《国信证券股份有限公司洗钱和恐怖融资风险管理制度》 2021
年修订稿）
    议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。




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特此公告。



                 国信证券股份有限公司董事会
                           2022 年 1 月 1 日




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