股票代码：002737         股票简称：葵花药业             公告编号：2019-003




                     葵花药业集团股份有限公司
                       关于聘任总经理的公告


 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。



    葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 1

月 7 日召开公司第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的

议案》，决定聘任关一女士为公司总经理。任期至本届董事会届满为止。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

    公司独立董事对公司聘任总经理事项发表了独立意见，独立意见详见本公司

指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    备查文件：

    1、《葵花药业集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

    2、《葵花药业集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相

关事项的独立意见》

    特此公告。

                                                 葵花药业集团股份有限公司

                                                               董事会

                                                            2019 年 1 月 7 日

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附件：
                               关一女士简历
    关一女士,中国国籍,无境外永久居住权。1982 年出生，大学本科学历，现
就读长江商学院 EMBA。2012 年荣获黑龙江省劳动模范称号，2016 年获得黑龙江
省五一巾帼奖，哈尔滨第十五届人大代表。2002 年入职本公司，历任葵花药业
集团医药有限公司广告部副总经理、市场管理中心总经理、葵花药业集团医药有
限公司总经理。现任本公司董事。任职以来，关一女士通过品牌运营、市场管理，
大品种规划等创新模式逐步推进公司小葵花品牌战略发展规划，推动公司小葵花
儿童药成为儿药的领军品牌。
    关一女士不直接持有本公司股份，关一女士与本公司实际控制人关彦斌先生
为父女关系，与本公司现任董事关彦玲先生为叔侄关系，与公司拟任董事关玉秀
女士为姐妹关系，除此外，关一女士与公司其他现任董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系。关一女士未受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所
惩戒。
    关一女士不存在以下任一情形：
    （1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
    （2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；
    （3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理
人员；
    （4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
    （5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
    （6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查。
    关一女士不存在作为失信被执行人的情形。




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