股票代码：002737         股票简称：葵花药业            公告编号：2019-007




                     葵花药业集团股份有限公司
               2019 年第一次临时股东大会决议公告


 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。



一、特别提示

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开的情况

    1、召开时间：

    （1）现场会议时间：2019 年 1 月 23 日下午 14 点

    （2）网络投票时间：2019 年 1 月 22 日-2019 年 1 月 23 日。其中，通过

深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 1 月 23 日

9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票

的具体时间为 2019 年 1 月 22 日 15:00 至 2019 年 1 月 23 日 15:00 的任意

时间。

    2、召开地点：葵花药业集团股份有限公司 1 楼会议室

    3、召开方式：现场投票与网络投票

    4、召集人：本公司董事会

    5、主持人：关    一 女士

    6、会议通知刊登在 2019 年 1 月 8 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证
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券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

三、会议的出席情况

    参加本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人共有 20 名，代表股份

359,386,045 股，占公司总股本 584,000,000 股的 61.5387%。其中：

    参加现场投票表决的股东、股东代表及委托投票代理人 8 名，代表股份

357,441,206 股，占公司有表决权股份总数的 61.2057%；

    通过网络投票的股东 12 名，代表股份 1,944,839 股，占公司有表决权股份总

数的 0.3330％；

    通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 18 名，拥有及代表的股份

为 27,703,093 股，占公司有表决权股份总数的 4.7437%；

    公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席、列席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决，逐项审议并表决通

过了以下议案：

    （一）审议通过《关于补选公司董事的议案》
    总表决情况：
    同意 359,383,145 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对
2,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。该议案获得通过。
关玉秀女士当选为公司第三届董事会非独立董事，任期至本届董事会届满。
    中小股东总表决情况：
    同意 27,700,193 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9895％；反对 2,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0105％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    （二）审议通过《关于修改公司章程的议案》
    总表决情况：

                                    2
    同意 359,383,145 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对
2,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。该议案获得通过。
    中小股东总表决情况：
    同意 27,700,193 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9895％；反对 2,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0105％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案已获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。


五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京市天元律师事务所。

    2.见证律师姓名：王莹、王腾

    3.见证意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东

大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合

法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    备查文件

    1.葵花药业集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；

    2.律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告。




                                             葵花药业集团股份有限公司

                                                          董事会

                                                      2019 年 1 月 23 日




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