股票代码：002737         股票简称：葵花药业             公告编号：2019-009




                    葵花药业集团股份有限公司
              第三届董事会第十二次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。



    葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事

会第十二次会议于 2019 年 1 月 31 日 9 时以通讯方式召开，本次会议通知及议案

于 2019 年 1 月 28 日通过书面及电子邮件形式发出。会议应参加表决董事 9 人，

实际参加表决董事 9 人。本次会议召集、召开程序、出席人数均符合《公司法》

及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

    经与会董事通讯表决,形成如下决议：

一、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

    同意选举关玉秀女士为公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之

日起至本届董事会届满为止。根据《公司章程》第八条“董事长为公司的法定代

表人”之规定，关玉秀女士为公司法定代表人。授权公司相关部门办理法定代表

人变更的工商备案登记手续。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

    公司独立董事对本事项发表了独立意见。

    《独立董事意见》、《葵花药业集团股份有限公司关于选举第三届董事会董事

长及战略委员会委员的公告》披露于本公司指定信息披露媒体《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于补选第三届董事会战略委员会委员的议案》
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    同意选举关一女士为公司第三届董事会战略委员会委员，并担任战略委员会

召集人职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

    《葵花药业集团股份有限公司关于选举第三届董事会董事长及战略委员会

委员的公告》披露于本公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

       备查文件：

    1、《葵花药业集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

    2、《葵花药业集团股份有限公司独立董事关于公司选举董事长事项的独立意

见》

       特此公告。




                                               葵花药业集团股份有限公司

                                                                董事会

                                                        2019 年 1 月 31 日




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