股票代码：002737            股票简称：葵花药业               公告编号：2020-009




                      葵花药业集团股份有限公司
                第三届董事会第二十次会议决议公告


 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。



       葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会

议于 2020 年 2 月 17 日 9 时以通讯方式召开，本次会议通知及议案于 2020 年 2

月 14 日通过电子邮件形式发出。会议应参加表决董事九人，实际参加表决董事

九人。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规

定，会议合法有效。

       会议由董事长关玉秀女士召集，经与会董事通讯表决通过如下决议：

一、审议通过《关于子公司向银行申请综合授信额度并由公司提供担保的议案》

       本次申请银行授信有利于满足授信子公司生产经营的需要，符合公司及全体

股东利益，被担保人均为公司控股子公司，经营状况良好，担保的财务风险处于

公司可控制范围之内。

       同意子公司向银行申请综合授信额度不超过人民币 25,000 万元，并由公司

在其授信额度内提供连带责任担保。详情如下：

       1.授信情况
                                                             授信额度
序号           授信银行名称                  授信主体                    授信期限
                                                             （万元）
         中国民生银行股份有限公司哈   黑龙江葵花药业股份
 1                                                              10,000     1年
               尔滨群力支行               有限公司
         中国工商银行股份有限公司衡   葵花药业集团（衡水）
 2                                                              10,000     2年
                 水河西支行             得菲尔有限公司


                                         1
         中国工商银行股份有限公司冀    葵花药业集团(冀州)
 3                                                                   5,000      2年
                    州支行                    有限公司
                             合计                                   25,000       ---

       2.为子公司提供担保的情况
序号             被担保人             担保额度（万元） 担保期限              担保形式

 1      黑龙江葵花药业股份有限公司             10,000.00      1年        连带责任担保

        葵花药业集团（衡水）得菲尔
 2                                             10,000.00      2年        连带责任担保
                 有限公司

 3      葵花药业集团(冀州)有限公司              5,000.00      2年        连带责任担保

               合计                            25,000.00       -                -

       上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视
申请授信之子公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

公司对子公司提供的担保以实际发生额为准。

       在授信、担保额度及期限内，授权公司董事长或董事长指定的授权代理人全

权代表子公司签署上述综合授信及有关担保事项的各项法律文件（包括但不限于

授信、借款、融资、担保等有关的申请书、合同、协议等文件）。

       独立董事对本议案发表了独立意见。

       独立董事意见、《葵花药业集团股份有限公司关于子公司向银行申请综合授

信额度并由公司提供担保的公告》披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券

报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

       备查文件：

       1、《葵花药业集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

       2、独立董事出具的独立意见

       特此公告。


                                                         葵花药业集团股份有限公司
                                                                    董事会
                                                              2020 年 2 月 17 日

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