葵花药业:一季报董事会决议公告2021-04-28
股票代码:002737 股票简称:葵花药业 公告编号:2021-033
葵花药业集团股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
葵花药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事
会第七次会议于 2021 年 4 月 27 日上午 9 时以通讯方式召开。会议通知及议案于
2021 年 4 月 24 日通过电子邮件形式发出。会议应参加表决董事 9 人,实际参加
表决董事 9 人。本次会议召集、召开程序、出席人数均符合《公司法》及相关法
律、法规以及《公司章程》的规定,会议合法有效。
会议由董事长关玉秀女士召集,经与会董事通讯表决通过如下决议:
一、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》
《2021 年第一季度报告全文》披露于本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn ),并批准 2021 年第一季度财务报告对外报出。《2021 年
第一季度报告正文》披露于本公司指定信息披露媒体《证券时报》、 上海证券报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。
备查文件:
1、葵花药业集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 27 日
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