股票代码：002737         股票简称：葵花药业            公告编号：2021-051




                    葵花药业集团股份有限公司
                 第四届董事会第九次会议决议公告


 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。



    葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议

于 2021 年 8 月 25 日 9 时以通讯方式召开，本次会议通知及议案于 2021 年 8 月

15 日通过电子邮件形式发出。会议应参加表决董事九人，实际参加表决董事九

人。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，

会议合法有效。

    会议由董事长关玉秀女士召集，经与会董事通讯表决通过如下决议：

    一、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》


    《2021 年半年度报告全文》披露于本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn ），并批准 2021 年半年度财务报告对外报出。《2021 年半

年度报告摘要》披露于本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。


    备查文件：


    1、葵花药业集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议

    特此公告。
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    葵花药业集团股份有限公司
              董事会
          2021 年 8 月 25 日




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