股票代码：002737         股票简称：葵花药业            公告编号：2021-057




                    葵花药业集团股份有限公司
                 第四届董事会第十次会议决议公告


 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。



    葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议

于 2021 年 9 月 17 日 9 时以通讯方式召开，本次会议通知及议案于 2021 年 9 月

14 日通过电子邮件形式发出。会议应参加表决董事九人，实际参加表决董事九

人。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，

会议合法有效。

    会议由董事长关玉秀女士召集，经与会董事通讯表决通过如下决议：

    一、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

    根据公司战略发展和业务规划需要，同意公司以自有资金出资人民币

26,000 万元投资设立全资子公司海南新葵投资发展有限公司 (筹)。

    《关于投资设立全资子公司的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、

《证券时报》、《上海证券报》公司公告。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

    备查文件：

    1、葵花药业集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议

    特此公告。

                                                葵花药业集团股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2021 年 9 月 17 日
                                     1