证券代码：002737         证券简称：葵花药业          公告编号：2022-066


                   葵花药业集团股份有限公司
            第四届董事会第二十二次会议决议公告


 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事

会第二十二次会议于 2022 年 10 月 26 日上午 9 时以通讯方式召开。会议通知及

议案于 2022 年 10 月 22 日通过电子邮件形式发出。会议由董事长关玉秀女士召

集，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议召集、召开程序符

合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

    1、 审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

    公司《2022 年第三季度报告》披露于本公司指定信息披露媒体《证券时报》、

《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。并批准 2022 年第三季

度财务报告对外报出。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

三、备查文件：

    1、第四届董事会第二十二次会议决议

    特此公告。



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    葵花药业集团股份有限公司
                董事会
            2022 年 10 月 26 日




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