证券代码：002737         证券简称：葵花药业          公告编号：2022-067



                   葵花药业集团股份有限公司
               第四届监事会第十五次会议决议公告


  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

  载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况

    葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年
10 月 26 日以通讯方式召开第四届监事会第十五次会议，本次会议由监事会主席
兰芬女士召集，会议通知及议案于 2022 年 10 月 22 日通过电子邮件形式发出。
会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人，本次会议召集和召开程序符
合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审议葵花药业集团股份有限公司 2022 年
第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

三、备查文件：

    公司第四届监事会第十五次会议决议

    特此公告。

                                              葵花药业集团股份有限公司
                                                        监事会
                                                    2022 年 10 月 26 日
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