证券代码：002737         证券简称：葵花药业          公告编号：2022-072



                   葵花药业集团股份有限公司
             第四届监事会第十六次会议决议公告


  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

  载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况

    葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年
11 月 11 日以通讯方式召开第四届监事会第十六次会议，本次会议由监事会主席
兰芬女士召集，会议通知及议案于 2022 年 11 月 7 日通过电子邮件形式发出。会
议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人，本次会议召集和召开程序符合
《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

    1、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘
期一年，预计审计费用130万元（其中财务报告审计120万元，内控报告审计费用
10万元）。如发生需调整审计费用的情形，提请股东大会授权公司管理层进行调
整。

    公司续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会

审议通过之日起生效。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

三、备查文件：

    公司第四届监事会第十六次会议决议

    特此公告。


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    葵花药业集团股份有限公司

              监事会

          2022 年 11 月 11 日




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