证券代码：002737         证券简称：葵花药业      公告编号：2022-079




                     葵花药业集团股份有限公司
             2022 年第三次临时股东大会决议公告


 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和参会情况

    （一）召开情况

    1、召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2022 年 11 月 29 日（星期二）下午 14 时；
    （2）网络投票时间：2022 年 11 月 29 日，其中：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 11 月
29 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年
11 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    2、召开地点：葵花药业集团股份有限公司 1 楼会议室
    3、召开方式：现场投票与网络投票
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：关彦玲（公司董事长关玉秀女士因出差无法主持本次会议，经
公司过半数董事推选，本次股东大会由董事关彦玲先生主持。）

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   6、会议通知于 2022 年 11 月 12 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及
巨潮资讯网。
   本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的
有关规定。

    （二）参会情况

   1、整体参会情况
   参加本次会议的股东及股东授权代表共有 8 名，代表股份 300,916,610 股，
占公司总股本的 51.5268%，占公司有表决权股份总数的 52.0693%。其中：
   （1）参加现场投票表决的股东及股东授权代表 2 名，代表股份
289,200,000 股，占公司总股本的 49.5205%，占公司有表决权股份总数的
50.0419%；
   （2）通过网络投票的股东 6 名，代表股份 11,716,610 股，占公司总股本
的 2.0063%，占公司有表决权股份总数的 2.0274%。
   2、中小股东参会情况
   通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 6 名，拥有及代表的股份
为 11,716,610 股，占公司总股本的 2.0063%，占公司有表决权股份总数的
2.0274%。
   3、出席、列席情况
   因疫情原因，公司部分董事、监事、高级管理人员以现场结合视频方式出
席、列席了本次股东大会。
   北京市天元律师事务所律师以视频方式出席，并对本次股东大会予以见证。

二、提案审议表决情况

   本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决，逐项审议并表决
通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

   1、整体表决情况：同意 297,070,650 股，占出席会议所有股东所持有表决

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权股份的 98.7219％；反对 3,684,443 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 1.2244％；弃权 161,517 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持有表决权股份的 0.0537％。该议案获得通过。
    2、中小股东表决情况：同意 7,870,650 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份的 67.1751％；反对 3,684,443 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的 31.4463％；弃权 161,517 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持有表决权股份的 1.3785％。

三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
    2、见证律师姓名：王莹、刘博远
    3、见证意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场
会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、
表决结果合法有效。

四、备查文件

    1、公司 2022 年第三次临时股东大会决议；
    2、律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告。




                                              葵花药业集团股份有限公司
                                                            董事会
                                                     2022 年 11 月 29 日




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