葵花药业集团股份有限公司

                  2022 年度独立董事述职报告

                            崔丽晶

    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事

规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板

上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规

定和要求，本人作为葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”

或“本公司”）的独立董事，本着对全体股东负责的态度，忠实履行

独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事的各项权利，

对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极

维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

    现将 2022 年度本人履职情况报告如下：

 一、出席董事会、股东大会会议情况

    2022 年度，公司共召开董事会 11 次，股东大会 4 次，本人参加

董事会 11 次（其中委托出席 1 次，通讯方式参会 10 次），出席股东

大会 3 次，报告期内，无连续两次未亲自出席董事会情形，未发生任

职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议数超过期间董事会总

数的二分之一的情形。

    2022 年度，本人担任董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与

考核委员会相应职务，报告期内，本人出席了上述委员会所召开的相

关会议，积极履行了专门委员会的相应职责。
       报告期内，本着勤勉务实和诚信负责的原则，经过对会议材料的

仔细审阅，本人对各次董事会及所任专门委员会审议的各项议案均投

了赞成票，没有反对、弃权的情形。

 二、发表独立意见情况

        报告期内，本人针对公司相关事项发表了独立意见，具体情况

 如下：
序号    发表时间     会议届次               发表独立意见事项内容
 1       2022 年     四届十三
                                一、关于聘任董事会秘书的独立意见
         1月5日          次
 2       2022 年     四届十四
                                一、关于补选公司独立董事的独立意见
         3月3日          次
                                一、关于对《公司2021年度利润分配方案》的独立
                                意见
                                二、关于对《公司2021年度内部控制自我评价报告》
                                的独立意见
                                三、关于公司日常关联交易相关事项的事前认可及
                                独立意见
         2022 年     四届十六   四、关于公司2022年度预计担保额度的独立意见
 3
        4 月 21 日       次     五、关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理
                                的独立意见
                                六、关于公司开展票据池业务及票据质押业务事项
                                的独立意见
                                七、关于公司2021年度控股股东及其他关联方占用
                                公司资金情况、 公司对外担保情况的专项说明和
                                独立意见
 4       2022 年     四届十七
                                一、关于开展期货套期保值业务的独立意见
        4 月 27 日       次
         2022 年     四届十八
 5                              一、关于为控股子公司提供担保的独立意见
        7 月 12 日       次
         2022 年     四届十九   一、关于公司2021年员工持股计划第一个解锁期解
 6
        7 月 29 日       次     锁条件达成情况的独立意见
         2022 年                一、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司
 7
         8月9日                 资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
         2022 年     四届二十   一、关于公司实施 2022 年员工持股计划相关事项
 8
        8 月 23 日     一次     的独立意见
         2022 年     四届二十
 9                              一、关于续聘会计师事务所的事前认可和独立意见
        8 月 23 日     三次
三、现场办公情况

     2022 年度，本人通过参加公司董事会、股东大会等机会，多次

 对公司进行现场检查及调研，日常工作中，注重与公司董事、高级

 管理人员及相关工作人员的沟通联系，及时获悉公司各重大事项的

 进展情况，并时刻关注外部环境及市场变化可能对公司的影响，有

 效发挥独立董事的监督与指导职责，切实维护公司和股东特别是中

 小股东的合法权益。

四、董事会各专门委员会的履职情况

    报告期内，本人担任第四届董事会提名委员会主任委员（召集

人）、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照公司《独

立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计

委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制

度的规定，积极履行各专门委员会委员的职责，就公司重大事项进行

审议，促进规范公司运作，健全公司内部控制。

五、保护中小股东权益方面所做的其他工作

    1、忠实地履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案均进行

认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权，同时特别关注相关议案

对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益，积极有

效地履行了独立董事的职责。

    2、报告期内，本人持续关注公司信息披露工作情况，督促公司

按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披
露管理制度》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司

信息披露的真实、准确、及时、完整。

    3、注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法

规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等

相关法规的认识和理解，积极参加培训，不断提高履职能力，为公司

的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，积极保护公司全体股

东的权益。

六、其他事项

     1、2022 年度本人未提议召开公司董事会会议；

     2、2022 年度本人未提议聘用或者解聘会计师事务所；

     3、2022 年度本人未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

七、2023 年度工作计划

    2023 年度，本人将继续保持诚信、勤勉的工作作风，本着客观、

公正、独立的原则，积极履行独立董事职责，充分发挥自身在董事会

及董事会专门委员会工作的重要作用，全面关注公司的发展状况，认

真审阅公司提交的各项会议议案，为公司持续规范运作、可持续发展

发挥积极作用！




                                           独立董事：崔丽晶

                                            2023 年 4 月 11 日