葵花药业集团股份有限公司

                     2022 年度独立董事述职报告

                                 林瑞超

     作为葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

的独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上

市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定和要求，勤勉尽责、独

立谨慎地行使权利、履行职责，切实维护公司整体利益以及全体股东

特别是中小股东的合法权益。现将本人年度履职情况报告如下：

 一、出席会议情况

     2022 年度，公司共召开董事会 11 次，股东大会 4 次，本人参加

董事会 11 次（其中现场出席 1 次，通讯方式参会 10 次），参加股东

大会 2 次（含视频）。不存在缺席和委托其他董事出席董事会的情况。

     报告期内，本着勤勉尽责的态度，本人认真审阅会议相关材料，

并发表了审慎、公正、客观的独立意见，对董事会的各项议案均表示

同意，没有提出异议、反对、弃权的情形。

 二、发表独立意见情况

      报告期内，本人发表独立意见情况如下：
序
     发表时间      会议届次               发表独立意见事项内容
号
1     2022 年     四届十三次   一、关于聘任董事会秘书的独立意见
     1月5日
 2    2022 年     四届十四次   一、关于补选公司独立董事的独立意见
     3月3日
      2022 年                  一、关于对《公司2021年度利润分配方案》的独
 3                四届十六次
     4 月 21 日                立意见
                                二、关于对《公司2021年度内部控制自我评价报
                                告》的独立意见
                                三、关于公司日常关联交易相关事项的事前认可
                                及独立意见
                                四、关于公司2022年度预计担保额度的独立意见
                                五、关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管
                                理的独立意见
                                六、关于公司开展票据池业务及票据质押业务事
                                项的独立意见
                                七、关于公司2021年度控股股东及其他关联方占
                                用公司资金情况、 公司对外担保情况的专项说明
                                和独立意见
      2022 年
 4                 四届十七次   一、关于开展期货套期保值业务的独立意见
     4 月 27 日
      2022 年
 5                 四届十八次   一、关于为控股子公司提供担保的独立意见
     7 月 12 日
      2022 年                   一、关于公司2021年员工持股计划第一个解锁期
 6                 四届十九次
     7 月 29 日                 解锁条件达成情况的独立意见
                                一、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公
      2022 年
 7                              司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意
      8月9日
                                见
      2022 年      四届二十一   一、关于公司实施 2022 年员工持股计划相关事
 8
     8 月 23 日        次       项的独立意见
      2022 年      四届二十三   一、关于续聘会计师事务所的事前认可和独立意
 9
     11 月 11 日       次       见

三、现场工作情况

      2022 年度，本人通过审阅资料、参加会议、电话沟通等方式，

 充分了解了公司生产经营情况、董事会决议执行情况及信息披露情

 况等，对公司的经营管理工作提出了意见和建议。为公司的良好发

 展履行应尽的责任和义务。

四、董事会各专门委员会的履职情况

     报告期内，本人担任第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员

（召集人）、战略委员会委员，本人严格按照公司《独立董事工作制

度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会
工作细则》等相关制度的规定，积极履行各专门委员会委员的职责，

充分发挥各专门委员会的专业职能。

五、保护中小股东权益方面所做的其他工作

     本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳证券

 交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》

 的规定进行信息披露工作。

     为更好的履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人不断加强

 自身学习，关注监管法规的最新要求，不断提高履职能力和工作水

 平，进一步推进公司规范运作。

六、其他事项

     1、2022 年度本人未提议召开公司董事会会议；

     2、2022 年度本人未提议聘用或者解聘会计师事务所；

     3、2022 年度本人未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

七、2023 年工作计划

     本人将继续秉持客观公正的原则，按照法律法规及相关监管要

 求，积极履行独立董事职责，并加强与董事会、监事会和管理层的

 沟通，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小

 股东的合法权益。



                                           独立董事：林瑞超

                                            2023 年 4 月 11 日