葵花药业集团股份有限公司

                    2022 年度独立董事述职报告

                             施先旺

    经葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

2022 年第一次临时股东大会审议通过，本人于 2022 年 3 月 21 日选

举本人为公司第四届董事会独立董事，根据《公司法》、《上市公司

治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法

规和规章制度的规定和要求，作为公司的独立董事，本人恪尽职守、

勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议会议的各项议案，对公司相

关事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

    现将 2022 年度本人履职情况报告如下：

 一、出席会议情况

    2022 年任职期间，公司共召开董事会 9 次，股东大会 3 次，本

人参加董事会 9 次（其中现场出席 1 次，通讯方式参会 8 次），出席

股东大会 3 次（含视频），不存在缺席和委托其他董事出席董事会的

情况。

    2022 年任职期间，本人亲自出席了审计委员会各次会议。

    报告期内，本人经过对会议材料的仔细审阅，对各次董事会及所

任专门委员会审议的各项议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

 二、发表独立意见情况

     报告期内，本人发表独立意见情况如下：
序号    发表时间   会议届次               发表独立意见事项内容

                              一、关于对《公司2021年度利润分配方案》的独立
                              意见
                              二、关于对《公司2021年度内部控制自我评价报告》
                              的独立意见
                              三、关于公司日常关联交易相关事项的事前认可及
                              独立意见
         2022 年              四、关于公司2022年度预计担保额度的独立意见
 1                 四届十六次
        4 月 21 日            五、关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理
                              的独立意见
                              六、关于公司开展票据池业务及票据质押业务事项
                              的独立意见
                              七、关于公司2021年度控股股东及其他关联方占用
                              公司资金情况、 公司对外担保情况的专项说明和
                              独立意见
         2022 年
 2                 四届十七次 一、关于开展期货套期保值业务的独立意见
        4 月 27 日
         2022 年
 3                 四届十八次 一、关于为控股子公司提供担保的独立意见
        7 月 12 日
         2022 年              一、关于公司2021年员工持股计划第一个解锁期解
 4                 四届十九次
        7 月 29 日            锁条件达成情况的独立意见
        2022 年               一、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司
 5
        8月9日                资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
         2022 年 四届二十一 一、关于公司实施 2022 年员工持股计划相关事项
 6
        8 月 23 日   次     的独立意见
         2022 年 四届二十三
 7                          一、关于续聘会计师事务所的事前认可和独立意见
        11 月 11 日  次

三、现场考察情况

       作为公司独立董事，本人忠实履行独立董事职责。2022 年度任

职期间，本人利用参加董事会、股东大会的机会重点对公司的生产经

营、内部控制、财务管理等情况进行了深入沟通和了解，并对董事、

高管履职情况、关联交易情况、聘任会计师等进行了重点监督和核查。

同时，通过电话、邮件等方式与公司董事、高级管理人员及相关人员
保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况。积极有效地

履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和全体股东的利益。

四、董事会各专门委员会的履职情况

    2022 年 3 月 25 日，经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，

本人担任第四届董事会审计委员会主任委员（召集人），并担任第四

届董事会提名委员会委员。任职期间，本人严格按照公司《独立董事

工作制度》及相关委员会工作细则等的规定，积极履行各专门委员会

委员的职责，就公司续聘会计师事务所及其他重大事项进展情况进行

监督，充分发挥审计委员会及提名委员会的专业职能和监督作用。

五、保护中小股东权益方面所做的其他工作

     报告期内，本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时

 了解公司可能产生的经营风险。对需提交董事会审议的议案，认真

 查阅相关文件资料，及时进行调查，向相关部门和人员进行了解，

 并结合自身的专业知识，独立、客观、公正地行使表决权，在工作

 中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。

六、其他事项

     1、2022 年度本人未提议召开公司董事会会议；

     2、2022 年度本人未提议聘用或者解聘会计师事务所；

     3、2022 年度本人未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

七、2023 年度工作计划

     本人自担任公司第四届董事会的独立董事以来，不断加强法律、

 法规和各项规章制度的学习掌握，并利用自己的专业知识和经验，
为公司董事会科学决策提供建议，切实维护公司全体股东特别是中

小股东的合法权益。



                                          独立董事：施先旺

                                          2023 年 4 月 11 日