葵花药业集团股份有限公司
                  董事、监事及高级管理人员
        2022 年度薪酬的确定及 2023 年度薪酬方案

一、董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬

    根据公司相关薪酬管理制度的规定，公司对相关人员进行了考

核，确定公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬共计 1,614.92

万元，具体内容详见公司《2022 年年度报告全文》第四节公司治理-

五、董事、监事和高级管理人员情况-3、董事、监事、高级管理人员

报酬情况。

二、董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬（津贴）方案

    根据《上市公司治理准则》及公司《章程》等相关规定，结合公

司实际情况及所处行业情况，公司拟定 2023 年度董事、监事和高级

管理人员薪酬方案如下：

（一）适用期限

    2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（二）适用对象

    在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。

（三）具体方案

    1、独立董事

    采用固定津贴制，津贴标准为 6 万元/年。

    2、不在公司任职非独立董事
   采用固定津贴制，津贴标准为 5 万元/年。

    3、在公司任职非独立董事（含在子公司任职）

   在公司或子公司任职的董事，不单独领取固定津贴，按照公司薪

酬体系制度领取相应薪酬。

    4、监事薪酬

   公司监事不领取固定津贴。除担任监事外，在公司或子公司担任

具体职务的监事，按照公司薪酬体系制度领取相应薪酬。

    5、高管薪酬

   高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司薪酬体系

制度领取相应薪酬。

（四）其他规定

   1、上述薪酬及津贴为税前收入，均按月发放，所涉及的个人所

得税均由公司统一代扣代缴；

   2、公司董事、监事、高级管理人员参加公司董事会、监事会、

股东大会会议以及其他履行职责发生的相关费用均由公司承担。




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                                            董事会
                                       2023 年 4 月 11 日