证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2023-009
葵花药业集团股份有限公司
关于 2023 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属各子公司 2023 年
度因日常经营、管理需要，拟与关联方五常葵花阳光米业有限公司（以下简称“阳
光米业”）及其子公司发生日常经营性关联交易，预计总额度不超过 2,000 万元
人民币。2022 年同类日常交易实际发生总金额为 873.16 万元。
2023 年 4 月 11 日，公司四届董事会第二十四次会议全体无关联董事以 6
票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度日常关联
交易预计的议案》，关联董事关玉秀女士、关一女士、关彦玲先生对相关事项回
避表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
本次日常关联交易预计事项在公司董事会审议权限内无需提交公司股东大
会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
合同签订 截至公告
关联交 上年发生
关联交 关联交 金额或预 日已发生
关联人 易定价 金额
易类别 易内容 计金额 金额
原则 （万元）
（万元） （万元）
1
向关联人 五常葵花阳光 市场公允
采购大米 2,000 91.86 873.16
采购商品 米业有限公司 价格
注：上表中关联交易发生金额及相关数据比例为财务部门初步核算数据，尚未经审计，实际
发生交易金额以披露的定期报告为准，下同。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
实际发生 实际发生
关联 实际发 预计金
关联交 额占同类 额与预计 披露日期
关联人 交易 生额 额
易类别 业务比例 金额差异 及索引
内容 （万元） (万元）
(%) (%)
2022 年 4
五常葵 不超过 月 22 日巨
向关联
花阳光 采购 2,000 潮资讯网
人采购 873.16 0.38 -56.35
米业有 大米 http://ww
商品
限公司 w.cninfo.
com.cn/
公司董事会对日常
公司及子公司 2022 年根据实际需求与关联方开展日常关联交易，年度
关联交易实际发生
日常关联交易预计系按照可能发生的关联交易的金额上限进行预计，
情况与预计存在较
因 2022 年经营环境的不可抗力因素，实际发生情况存在一定的差异。
大差异的说明
公司 2022 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主
公司独立董事对日 要原因为公司预计金额系根据过往交易情况预估的最大资金额度，实
常关联交易实际发 际发生额低于预计金额为正常经营行为所致，董事会对上述关联交易
生情况与预计存在 实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合公司实际情况，公司
较大差异的说明 2022 年度发生的关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损
害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
公司 注册 法定代 注册
经营范围 财务状况
名称 资本 表人 地址
米业单体的数据：截
稻谷收购、加工、销售；进出口
至 2022 年 12 月 31
贸易；食用油销售；预包装食品
日：总资产 19,495
（不含冷藏、冷冻食品）销售。 五常市
万元，净资产 8,471
粮食收购、加工、销售、仓储； 城西通
万元，主营业务收入
五常葵 食用油、面粉采购及销售；保健 榆公路
10,433 万元，净利润
花阳光 8,000 食品、化妆品批发；杂粮、农副 1 号
关玉秀 -1,167 万元；截至
米业有 万元 产品收购、加工、销售；农作物 （五常
2023 年 3 月 31 日：
限公司 种植；包装材料销售；山产品销 镇尽朝
总资产 15,390 万元，
售；场地租赁、房屋租赁、库房 晖街六
净资产 5,616 万元，
租赁。（依法须经批准的项目， 委）
主营业务收入 285 万
经相关部门批准后方可开展经
元，净利润-167 万
营活动）
元。
上述关联方不属于失信被执行人。
2
（二）关联关系说明
序号 关联方名称 关联关系
与本公司为同一控股股东（葵花集团有限公司）、 实际控制人
（关彦斌）、本公司董事长（关玉秀）持有该公司 40%股权并
五常葵花阳光米
1 担任董事长、总经理，本公司监事那春艳担任该公司董事、常
业有限公司
务副总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规
定，具备关联关系。
（三）履约能力分析
阳光米业（含其子公司）为依法存续的法人主体，资信状况良好，具有较强
的履约能力，在过往的交易过程中均能较好的履行合同约定内容，不存在违约或
履行合同瑕疵的情况。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易的定价政策
公司及各子公司与关联方之间的交易在公平合理的前提下，按一般市场经营
规则进行，交易定价参考市场公允价格，具体付款和结算安排由双方协商确定。
（二）关联交易协议签署情况
公司及各子公司将根据自身经营的实际需要，在经审议通过的日常关联交易
预计金额范围内逐步、视需与关联方签署有关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动，公司与关联方过往合
作过程中已建立稳定的合作关系，关联方的相关产品在同类产品中具有一定的地
域、技术、价格、质量优势。
公司关联交易符合公开、公平、公正原则，不会对公司的财务状况、经营成
果产生不利影响。不会因此而对关联方形成依赖，符合公司的利益，不存在损害
公司股东尤其是中小股东利益的情形。
五、独立董事的事前认可和独立意见
独立董事认为，公司与关联方日常关联交易符合公司经营、管理需要，交易
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定价公允，付款条件合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情
形。同意将 2023 年度日常关联交易预计事项提交公司董事会审议。
公司及各子公司 2023 年度拟发生的日常关联交易系为满足公司日常经营管
理、员工福利之需开展，属于公司正常业务经营所需，交易的价格将参照市场价
格确定，符合公开、公正、公平的交易原则，董事会在审议上述关联交易议案时，
相关关联董事进行了回避表决，表决程序合法有效，符合相关法律、法规及《公
司章程》等规定，不损害公司与全体股东尤其是中小股东的利益。
同意公司及各子公司 2023 年度与关联方五常葵花阳光米业有限公司及其子
公司发生日常经营性关联交易，预计金额不超过 2,000 万元。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十四次会议决议
2、第四届监事会第十七次会议决议
3、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可及独立
意见
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 11 日
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