证券代码：002737         证券简称：葵花药业          公告编号：2023-018



                   葵花药业集团股份有限公司
               第四届监事会第十八次会议决议公告


  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

  载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况

    葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 4

月 27 日以通讯方式召开第四届监事会第十八次会议，本次会议由监事会主席兰

芬女士召集，会议通知及议案于 2023 年 4 月 24 日通过电子邮件形式发出。会议

应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人，本次会议召集和召开程序符合《公

司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审议葵花药业集团股份有限公司 2023 年

第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、

准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

三、备查文件：

    公司第四届监事会第十八次会议决议

    特此公告。

                                               葵花药业集团股份有限公司

                                                         监事会

                                                     2023 年 4 月 27 日

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