证券代码：002745           证券简称：木林森         公告编号：2020-089


                       木林森股份有限公司

            第四届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    木林森股份有限公司（以下简称“公司”或“木林森”）第四届董事会第十
二次会议于2020年8月10日以现场加通讯的表决方式在本公司一楼会议室召开，
会议通知于2020年7月31日以专人传递方式发出。会议由公司董事长孙清焕先生
主持，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议应出席董事8人，实际出席董
事8人，其中出席现场会议董事4名，以通讯表决方式参会董事4名；会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议与会董事经认真审议，
形成以下决议：


    一、 审议并通过了《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》
    经董事会审议，认为公司《2020 年半年度报告》全文及摘要的编制和审议
程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司 2020 年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
    表决结果： 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《公司 2020 年半年度报告》具体内容详见公司 2020 年 8 月 11 日披露于指
定信息披露媒体巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。
    《公司 2020 年半年度报告摘要》具体内容详见公司 2020 年 8 月 11 日披露
于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、
《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。

    二、审议并通过了《关于公司 2020 年上半年募集资金存放和实际使用情况
的议案》
    公司 2020 年上半年度的募集资金的存放和实际使用均符合中国证券监督管
理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用
募集资金的行为和损害股东尤其是中小股东利益的情况。
    表决结果： 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《公司 2020 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见
公司 2020 年 8 月 11 日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对公司 2020 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告发
表了独立意见，《独立董事对第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》
具体内容详见公司 2020 年 8 月 11 日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    三、审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司编制了截至2020
年6月30日止的《前次募集资金使用情况报告》，并聘请容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）出具前次募集资金使用情况的鉴证报告。
    独立董事对本议案发表了同意独立意见，具体详见 2020年8月11日公司在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。
    详 细 内 容 请 参 见 2020 年 8 月 11 日 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及
《上海证券报》的公告。
    表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    四、备查文件

    1、第四届董事会第十二次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。
                                                                木林森股份有限公司

                                                                                董事会
2020 年 8 月 11 日