证券代码：002745          证券简称：木林森           公告编号：2020-129


                       木林森股份有限公司

             第四届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    木林森股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2020
年11月18日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2020年11月11日以
电子邮件及书面形式发出。会议由公司监事会主席林玉陕先生主持，应出席监事
3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席。会议的召集、召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。本次会议采
用记名投票方式进行表决，与会监事经认真审议，形成以下决议：


    一、 审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    监事会认为：公司将2019年发行的可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补
充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理
制度》的规定，有利于提高资金使用效率，降低财务费用，维护公司和投资者的
利益，同意公司使用不超过人民币17亿元的募集资金暂时补充流动资金的事项。
    表决结果： 3票赞成，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见公司2020年11月19日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》(公告编号:2020-130)。


   二、 备查文件
    1、第四届监事会第十四次会议决议。
    特此公告。
                                              木林森股份有限公司监事会
                                                         2020年11月19日