证券代码：002745            证券简称：木林森              公告编号：2021-020


                            木林森股份有限公司

                   第四届监事会第十六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    木林森股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2021年
3月11日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2021年3月4日以电子邮件
及书面形式发出。会议由公司监事会主席林玉陕先生主持，应出席监事3人，实际出
席监事3人，董事会秘书列席。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行

表决，与会监事经认真审议，形成以下决议：


       一、审议并通过了《关于终止公司 2020 年度非公开发行股票事项的议案》；
       公司本次终止 2020 年度非公开发行股票事项，是鉴于政策环境及市场环境发生

变化，经公司综合内外部因素，并与中介机构等深入沟通和审慎分析的决策，不会

对公司的业务发展和经营情况等造成不利影响，也不存在损害公司及全体股东，特

别是中小股东利益的情形。同意终止公司 2020 年度非公开发行股票事项等相关事

宜。

       表决结果：3票同意、0 票弃权、0 票反对；

    公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详

见2021年3月12日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止公

司2020年度非公开发行股票事项的公告》（公告编号：2021-021）

    上述事项属于公司股东大会授权董事会办理事项，无须提交股东大会审议。
      二、审议并通过了《关于公司与战略投资者签署<战略合作协议之补充协议>及<
 附条件生效的股份认购合同之补充合同>的议案》；
    鉴于公司决定终止2020年度非公开发行股票事项，同意公司与湖北小米长江产业基
金合伙企业（有限合伙）签署《战略合作协议之补充协议》及《附条件生效的股份认购
合同之补充合同》，终止双方于2020年7月12日签署的《木林森股份有限公司非公开发行
人民币普通股股票之附条件生效的股份认购合同》、《木林森股份有限公司与湖北小米
长江产业基金合伙企业（有限合伙）之战略合作协议》。
    具体内容详见2021年3月12日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于公司与战略投资者签署<战略合作协议之补充协议>及<附条件生效的股份认
购合同之补充合同>的公告》（公告编号：2021-022）。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    上述事项属于公司股东大会授权董事会办理事项，无须提交股东大会审议。


    三、备查文件
    1、第四届监事会第十六次会议决议；


    特此公告。


                                                     木林森股份有限公司监事会


                                                                2021年3月12日