证券代码：002746          证券简称：仙坛股份        公告编号：2018-062




                      山东仙坛股份有限公司
              第三届董事会第十一次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于
2018 年 10 月 29 日以现场表决方式召开，通知于 2018 年 10 月 16 日以电话及书
面方式已送达公司全体董事。本次会议由董事长王寿纯先生主持，应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的规定。

    会议以现场表决方式审议并通过如下决议：

    一、 审议通过《2018 年第三季度报告全文及其正文》
   公司的董事、高级管理人员保证公司 2018 年第三季度报告内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。
   《公司 2018 年第三季度报告全文》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
   《公司 2018 年第三季度报告正文》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、 审议通过《关于会计政策变更的议案》
    公司依照财政部颁布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的
通知》（财会[2018]15 号），对公司会计政策进行了变更。变更后的会计政策符
合国家统一的会计制度的规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营
成果，符合公司及所有股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会
计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司
本次会计政策变更。
   《山东仙坛股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露
媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    备查文件：
    1、《山东仙坛股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
    2、深圳证券交易所要求的其他文件
    特此公告。
                                 山东仙坛股份有限公司董事会
                                         2018 年 10 月 30 日