证券代码：002746           证券简称：仙坛股份        公告编号：2018-063




                      山东仙坛股份有限公司
                 第三届监事会第九次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知
于 2018 年 10 月 16 日以电话及书面方式送达全体监事，会议于 2018 年 10 月 29
日以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由
监事会主席吴大志先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
    会议以现场表决方式审议并通过如下决议：
    一、审议通过公司《2018 年第三季度报告全文及其正文》
   经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核的公司《2018 年第三季度报告
全文及其正文》的程序符合法律法规和中国证监会、深交所的有关规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合公
司实际情况，其决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等的规定，不存在损
害公司及中小股东利益的情况。本次会计政策变更，仅对公司报表相关科目列示
产生影响，对公司利润总额、净利润、归属于母公司净利润均无影响。同意公司
本次会计政策变更。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    备查文件：
1、《山东仙坛股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。
                                    山东仙坛股份有限公司监事会
                                            2018 年 10 月 30 日