证券代码：002746           证券简称：仙坛股份          公告编号：2018-066




                       山东仙坛股份有限公司
                 第三届监事会第十次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知
于 2018 年 11 月 16 日以电话及书面方式送达全体监事，会议于 2018 年 11 月 22
日以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由
监事会主席吴大志先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
    会议以现场表决方式审议并通过如下决议：
    一、 审议通过《关于修订<山东仙坛股份有限公司章程>的议案》
    根据公司的实际情况，监事会同意将原《山东仙坛股份有限公司章程》中的
相关条款做具体修订。
    本议案尚需提交 2018 年第四次临时股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    备查文件：

    1、《山东仙坛股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。
                                        山东仙坛股份有限公司监事会
                                                   2018 年 11 月 23 日