证券代码：002746          证券简称：仙坛股份         公告编号：2018-069




                      山东仙坛股份有限公司
              第三届董事会第十三次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于
2018 年 11 月 30 日以通讯表决方式召开，通知于 2018 年 11 月 23 日以电话及书
面方式已送达公司全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本
次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    会议以通讯表决方式审议并通过如下决议：

    一、审议通过《关于签署<收回土地协议书>的议案》
   因牟平区政府实施城市规划，公司位于牟平区照格庄村东的厂房土地、建筑
物及附着物等被列入征迁范围。公司与烟台市国土资源局牟平分局，就相关征迁
补偿事宜达成一致意见，并签署了《收回土地协议书》，确定征迁的补偿金额为
3,895.7385 万元。
    《关于签署<收回土地协议书>的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     备查文件：
    1、《山东仙坛股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
    2、深圳证券交易所要求的其他文件
    特此公告。
                                       山东仙坛股份有限公司
                                                 董事会
                                           2018 年 12 月 1 日