证券代码：002746           证券简称：仙坛股份        公告编号：2019-007




                      山东仙坛股份有限公司
              第三届监事会第十二次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通
知于 2019 年 3 月 6 日以电话及书面方式送达全体监事，会议于 2019 年 3 月 13
日以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由
监事会主席吴大志先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
    会议以现场表决方式审议并通过如下决议：
    一、 审议通过《关于股权收购暨关联交易的议案》
   经审核，公司监事会认为：本次交易成功，仙坛股份将持有村镇银行 700 万
股股份，持股比例为 10%。有助于公司优化业务结构，促进银企合作，加快实现
公司产业发展战略。本次交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及
公司股东利益的情况，公司拟以自有资金进行投资，有助于提高公司闲置资金的
投资收益，进一步提升公司运营能力。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    备查文件：

    1、《山东仙坛股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。
                                        山东仙坛股份有限公司监事会
                                                   2019 年 3 月 14 日