证券代码：002746          证券简称：仙坛股份           公告编号：2021-005



                       山东仙坛股份有限公司

                 第四届监事会第十次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 15 日在公司三
楼会议室，以现场表决方式召开第四届监事会第十次会议。召开本次会议的通知
已于 2021 年 1 月 8 日通过书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，
实际参加表决监事 3 人，会议由监事会主席冷胡秋先生主持。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    会议以现场表决方式审议并通过如下决议：

    一、审议通过《关于变更募投项目实施地点的议案》
    监事会认为：本次变更仅涉及募集资金投资项目实施地点，未涉及募集资金
的用途、建设内容等的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公
司及股东利益的情形。本次变更事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，同意公司变更募投项目
实施地点。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    备查文件：
    1、《山东仙坛股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。


                                         山东仙坛股份有限公司监事会
                                                2021 年 1 月 16 日