证券代码：002746               证券简称：仙坛股份            公告编号：2021-042



                           山东仙坛股份有限公司

                  第四届董事会第十四次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于
2021 年 6 月 22 日以通讯表决方式召开，通知于 2021 年 6 月 11 日以电话及书面
方式已送达公司全体董事。应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

     本次董事会以通讯表决方式审议并通过了如下议案：

     一、审议通过《关于公司增加注册资本、修改经营宗旨、办理工商变更并
修订<山东仙坛股份有限公司章程>的议案》

     2020 年度权益分派方案已获 2021 年 4 月 20 日召开的 2020 年度股东大会审
议通过，公司 2020 年度权益分派方案为：以截至 2020 年 12 月 31 日公司总股本
573,692,485 为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东进行利润分配，按每
10 股 派 发 现 金 红 利 人 民 币 3.00 元 （ 含 税 ）， 合 计 派 发 现 金 红 利 人 民 币
172,107,745.50 元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，
合计转增股本 286,846,242 股，转增后公司总股本将增至 860,538,727 股，本次
所转（送）的无限售流通股的起始交易日为 2021 年 6 月 9 日。公司的注册资本
由 573,692,485.00 元 增 加 至 860,538,727.00 元 ， 公 司 的 股 本 总 数 由
573,692,485 股增加至 860,538,727 股。
     根据公司的实际情况，将公司的经营宗旨修改为：公司秉承“以人为本、诚
信务实、创新进取、自强不息”的核心价值观，践行“不忘初心、牢记使命、盛
国强企、造福社会”的企业使命，以“发展绿色产业、奉献健康食品”为经营宗
旨，以“安全、公平、共赢、和谐”的合作理念，不断提高技术水平和管理水平、
完善企业现有“公司+自养场+农场”的饲养模式，充分发挥一体化自繁、自养、
自宰经营模式的竞争优势，稳步扩大企业生产经营规模，创造良好的经济效益和
社会效益，使股东获得满意的投资回报，为国家畜牧业发展做出贡献。
    公司董事会提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理
与本次股份增加、修改经营宗旨有关的全部事宜，包括但不限于修改《公司章程》、
办理工商变更登记手续等。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。
    《山东仙坛股份有限公司章程修正案》及《山东仙坛股份有限公司章程》详
见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过《关于使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目
的议案》

     公司以募集资金向控股子公司山东仙坛诸城食品有限公司分期提供总额
480,523,756.16 元借款，以推进“年产 1.2 亿羽肉鸡产业生态项目”建设。本
次借款不收取利息，借款期限为 3 年，自借款协议签署之日起算，借款到期后，
如双方均无异议，自动续期。本次借款仅限用于募投项目的实施，不得用作其他
用途。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《关于使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的公告》详见公
司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     公司独立董事发表了独立意见，方正证券承销保荐有限责任公司发表了核
查意见。详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

    本次董事会决定将于 2021 年 7 月 9 日召开 2021 年第二次临时股东大会。
    《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披
露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
备查文件：

1、《山东仙坛股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》
2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。




                              山东仙坛股份有限公司董事会
                                    2021 年 6 月 23 日