证券代码：002746             证券简称：仙坛股份           公告编号：2021-043



                         山东仙坛股份有限公司

                   第四届监事会第十四次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知于
2021 年 6 月 11 日以书面、电话方式通知全体监事，会议于 2021 年 6 月 22 日在公
司三楼会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席冷胡秋
先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议以现场表决方式审议并通过如下决议：

    一、审议通过《关于使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议
案》

    经审核，监事会认为公司本次以募集资金向诸城食品募投项目实施主体提供借
款，未改变募集资金的投资方向和建设内容，符合募集资金使用计划，不存在变相
改变募集资金用途和损害股东利益情形，诸城食品的少数股东不与公司同比例提供
借款，但会积极为诸城食品争取有关优惠政策，有利于促进募投项目顺利实施。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    备查文件：

    1、山东仙坛股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。
                                              山东仙坛股份有限公司监事会
                                                      2021 年 6 月 23 日