证券代码：002746            证券简称：仙坛股份          公告编号：2021-054



                        山东仙坛股份有限公司
                第四届监事会第十五次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通
知于 2021 年 8 月 15 日以电话及书面方式送达全体监事，会议于 2021 年 8 月 26
日在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席冷
胡秋先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
    会议以现场表决方式审议并通过如下决议：

       一、审议通过公司《2021 年半年度报告及其摘要》

   经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核的公司《2021 年半年度报告及
其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       二、审议通过《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    经审核，公司监事会认为：公司募集资金使用及披露严格按照《深圳证券交
易所上市公司规范运作指引》和《山东仙坛股份有限公司募集资金管理制度》等
相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违
规情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    备查文件：
1、山东仙坛股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。




                                             山东仙坛股份有限公司
                                                  监事会
                                             2021 年 8 月 28 日