证券代码：002746           证券简称：仙坛股份       公告编号：2021-078



                       山东仙坛股份有限公司

               第四届监事会第十七次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 22 日在公司三
楼会议室，以现场表决方式召开第四届监事会第十七次会议。召开本次会议的通
知已于 2021 年 12 月 15 日通过书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3
人，实际参加表决监事 3 人，会议由监事会主席冷胡秋先生主持。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    会议以现场表决方式审议并通过如下决议：

    一、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    公司及控股子公司使用最高额度不超过 8.50 亿元人民币的非公开发行股票
闲置募集资金投资 12 个月内安全性高、流动性好的理财产品，能够提高公司资
金的使用效率和收益，且不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资
金项目建设和募集资金使用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公
司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司及控股
子公司使用最高额度不超过 8.50 亿元人民币的闲置募集资金投资理财产品事项。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    二、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

    公司及控股子公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用
自有闲置资金购买理财产品，进一步加强公司现金管理能力，提高公司资金使用
效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策和
审议程序合法合规。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

备查文件：
1、《山东仙坛股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。


                                    山东仙坛股份有限公司监事会
                                           2021 年 12 月 23 日