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公司公告

仙坛股份:2021年度股东大会决议公告2022-05-18  

                        证券代码:002746           证券简称:仙坛股份             公告编号:2022-025


                       山东仙坛股份有限公司

                   2021 年度股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    1、公司已于 2022 年 4 月 26 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召
开公司 2021 年度股东大会的通知》。
    2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

    二、会议召开情况

    1、股东大会届次:2021 年度股东大会
    2、会议召集人:公司董事会
    2022 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过《关于召开公
司 2021 年度股东大会的议案》,同意召开本次大会。
    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议时间:2022 年 5 月 17 日(星期二)下午 14:30
    (2)网络投票时间:2022 年 5 月 17 日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5
月 17 日 09:15-09:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 17 日 09:15 至 15:00 的任意时间。
    5、会议召开地点:山东省烟台市牟平工业园区(城东)公司三楼会议室

    三、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 14 人,代表股份 398,727,205 股,占上市公司总
股份的 46.3346%。
    其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 384,750,000 股,占上市公司总
股份的 44.7104%。
   通过网络投票的股东 12 人,代表股份 13,977,205 股,占上市公司总股份的
1.6242%。
    2、中小投资者出席的总体情况:
   通过现场和网络投票的中小投资者 12 人,代表股份 13,977,205 股,占上市公
司总股份的 1.6242%。
    其中:通过现场投票的中小投资者 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份
的 0.0000%。
    通过网络投票的中小投资者 12 人,代表股份 13,977,205 股,占上市公司总
股份的 1.6242%。
    中小投资者,是指除以下股东之外的公司其他股东:公司实际控制人及其一
致行动人;单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东。公司董事、监事、高级
管理人员。
    3、公司董事、监事、高级管理人员和上海市锦天城律师事务所律师出席/
列席了本次会议。

    四、议案审议和表决情况

    1、审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》
    同意 398,727,205 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决情况:
    同意 13,977,205 股,占出席会议的中小投资者所持股份的 100.0000%;反对
0 股,占出席会议的中小投资者所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议的
中小投资者所持股份的 0.0000%。
    2、审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》
    同意 398,727,205 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决情况:
    同意 13,977,205 股,占出席会议的中小投资者所持股份的 100.0000%;反对
0 股,占出席会议的中小投资者所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议的
中小投资者所持股份的 0.0000%。
    3、审议通过《公司 2021 年年度报告全文及其摘要》
    同意 398,727,205 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决情况:
    同意 13,977,205 股,占出席会议的中小投资者所持股份的 100.0000%;反对
0 股,占出席会议的中小投资者所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议的
中小投资者所持股份的 0.0000%。
    4、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
    同意 398,727,205 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决情况:
    同意 13,977,205 股,占出席会议的中小投资者所持股份的 100.0000%;反对
0 股,占出席会议的中小投资者所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议的
中小投资者所持股份的 0.0000%。
    5、审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》
    同意 398,727,205 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决情况:
    同意 13,977,205 股,占出席会议的中小投资者所持股份的 100.0000%;反对
0 股,占出席会议的中小投资者所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议的
中小投资者所持股份的 0.0000%。
    6、审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
     同意 398,727,205 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决情况:
    同意 13,977,205 股,占出席会议的中小投资者所持股份的 100.0000%;反对
0 股,占出席会议的中小投资者所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议的
中小投资者所持股份的 0.0000%。
    7、审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
    同意 398,727,205 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决情况:
    同意 13,977,205 股,占出席会议的中小投资者所持股份的 100.0000%;反对
0 股,占出席会议的中小投资者所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议的
中小投资者所持股份的 0.0000%。
    8、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
    同意 398,727,205 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决情况:
    同意 13,977,205 股,占出席会议的中小投资者所持股份的 100.0000%;反对
0 股,占出席会议的中小投资者所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议的
中小投资者所持股份的 0.0000%。
    9、审议通过《关于公司 2022 年度银行综合授信额度及授权董事长对外签
署银行借款相关合同的议案》
    同意 398,727,205 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决情况:
     同意 13,977,205 股,占出席会议的中小投资者所持股份的 100.0000%;反
对 0 股,占出席会议的中小投资者所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议
的中小投资者所持股份的 0.0000%。
    10、审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》
    同意 398,405,542 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9193%;反对
321,663 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0807%;弃权 0 股,占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决情况:
    同意 13,655,542 股,占出席会议的中小投资者所持股份的 97.6987%;反对
321,663 股,占出席会议的中小投资者所持股份的 2.3013%;弃权 0 股,占出席
会议的中小投资者所持股份的 0.0000%。
    11、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    同意 398,727,205 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决情况:

    同意 13,977,205 股,占出席会议的中小投资者所持股份的 100.0000%;反对
0 股,占出席会议的中小投资者所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议的
中小投资者所持股份的 0.0000%。

    12、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
    同意 397,884,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7887%;反对
321,663 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0807%;弃权 520,942 股,占出
席会议所有股东所持股份的 0.1307%。
    其中,中小投资者表决情况:

    同意 13,134,600 股,占出席会议的中小投资者所持股份的 93.9716%;反对
321,663 股,占出席会议的中小投资者所持股份的 2.3013%;弃权 520,942 股,
占出席会议的中小投资者所持股份的 3.7271%。

    13、审议通过《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》
    同意 398,727,205 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决情况:

    同意 13,977,205 股,占出席会议的中小投资者所持股份的 100.0000%;反对
0 股,占出席会议的中小投资者所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议的
中小投资者所持股份的 0.0000%。

    本议案为特别表决事项,获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。

    14、审议通过《关于为公司合作农场立体养殖技术改造向银行贷款提供最
高额担保议案》
    同意 398,727,205 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决情况:

    同意 13,977,205 股,占出席会议的中小投资者所持股份的 100.0000%;反对
0 股,占出席会议的中小投资者所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议的
中小投资者所持股份的 0.0000%。

    本议案为特别表决事项,获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。

    15、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    同意 397,758,750 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7571%;反对
968,455 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2429%;弃权 0 股,占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决情况:

    同意 13,008,750 股,占出席会议的中小投资者所持股份的 93.0712%;反对
968,455 股,占出席会议的中小投资者所持股份的 6.9288%;弃权 0 股,占出席
会议的中小投资者所持股份的 0.0000%。

    本议案为特别表决事项,获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。

    16、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
    同意 397,758,750 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7571%;反对
968,455 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2429%;弃权 0 股,占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决情况:

    同意 13,008,750 股,占出席会议的中小投资者所持股份的 93.0712%;反对
968,455 股,占出席会议的中小投资者所持股份的 6.9288%;弃权 0 股,占出席
会议的中小投资者所持股份的 0.0000%。

    17、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
    同意 397,758,750 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7571%;反对
968,455 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2429%;弃权 0 股,占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决情况:

    同意 13,008,750 股,占出席会议的中小投资者所持股份的 93.0712%;反对
968,455 股,占出席会议的中小投资者所持股份的 6.9288%;弃权 0 股,占出席
会议的中小投资者所持股份的 0.0000%。

    18、审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
    同意 397,758,750 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7571%;反对
968,455 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2429%;弃权 0 股,占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决情况:
    同意 13,008,750 股,占出席会议的中小投资者所持股份的 93.0712%;反对
968,455 股,占出席会议的中小投资者所持股份的 6.9288%;弃权 0 股,占出席
会议的中小投资者所持股份的 0.0000%。

    19、审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
    同意 397,758,750 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7571%;反对
968,455 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2429%;弃权 0 股,占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决情况:

    同意 13,008,750 股,占出席会议的中小投资者所持股份的 93.0712%;反对
968,455 股,占出席会议的中小投资者所持股份的 6.9288%;弃权 0 股,占出席
会议的中小投资者所持股份的 0.0000%。

    20、审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
    同意 386,658,750 股,占出席会议所有股东所持股份的 96.9733%;反对
968,455 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2429%;弃权 11,100,000 股,占
出席会议所有股东所持股份的 2.7839%。
    其中,中小投资者表决情况:

    同意 1,908,750 股,占出席会议的中小投资者所持股份的 13.6562%;反对
968,455 股,占出席会议的中小投资者所持股份的 6.9288%;弃权 11,100,000 股,
占出席会议的中小投资者所持股份的 79.4150%。

    21、审议通过《关于修订公司<关联交易制度>的议案》
    同意 386,658,750 股,占出席会议所有股东所持股份的 96.9733%;反对
968,455 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2429%;弃权 11,100,000 股,占
出席会议所有股东所持股份的 2.7839%。
    其中,中小投资者表决情况:

    同意 1,908,750 股,占出席会议的中小投资者所持股份的 13.6562%;反对
968,455 股,占出席会议的中小投资者所持股份的 6.9288%;弃权 11,100,000 股,
占出席会议的中小投资者所持股份的 79.4150%。
    五、独立董事述职情况

    公司独立董事在本次股东大会上作述职报告。《2021 年度独立董事述职报
告》已于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    六、律师出具的法律意见

    上海市锦天城律师事务所杨依见律师、王阳光律师为本次股东大会出具法律
意见书,结论意见为:公司 2021 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大
会的表决结果合法有效。

    七、备查文件:

    1、经出席会议董事签字确认的《山东仙坛股份有限公司 2021 年度股东大会
决议》;
    2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于山东仙
坛股份有限公司 2021 年度股东大会的法律意见书》。
    特此公告。


                                        山东仙坛股份有限公司董事会

                                              2022 年 5 月 18 日