山东仙坛股份有限公司
                     第四届董事会第十九次会议
                  独立董事对相关事项的独立意见
       根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等法律、法规及《公司章程》、《山东仙坛股份有限公司独立董事工作制
度》等相关规章制度的有关规定，作为山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，现对公司第四届董事会第十九次会议的相关事项发表如下独立意
见：

    一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

       同意聘任王清女士为公司副总裁。我们认为公司董事会聘任的高级管理人员
符合相关任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事、监事、高级管
理人员的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情况，
相关程序符合《公司章程》的规定。我们参与了本次董事会的全过程，上述任职
人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    （以下无正文）
   （此页无正文，为山东仙坛股份有限公司第四届董事会第十九次会议独立董
事对相关事项的独立意见的签字页）




   独立董事：




   _____________       ______________       ______________
      徐景熙               程永峰               彭建云




                                            山东仙坛股份有限公司
                                                     董事会
                                                2022 年 7 月 19 日