证券代码：002746             证券简称：仙坛股份                 公告编号：2022-034



                         山东仙坛股份有限公司
               第四届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于
2022 年 8 月 19 日在公司三楼会议室召开，通知于 2022 年 8 月 9 日以电话及书
面方式已送达公司全体董事。本次会议由董事长王寿纯先生主持，本次会议应出
席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的规定。

    会议以现场表决方式审议并通过如下决议：

    一、 审议通过《2022 年半年度报告及其摘要》

   公司的董事、高级管理人员保证公司 2022 年半年度报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并签署了书面确认意见。
   《 2022 年 半 年 度 报 告》 全文 详 见 本 公 司 指定 信 息 披 露 网站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
   《2022 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及中
国证监会相关法律法规的规定和要求、公司《募集资金管理制度》等规定使用募
集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募
集资金的情形。
    《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息
披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见本公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    备查文件：

    1、第四届董事会第二十次会议决议；
    2、独立董事对相关事项发表的独立意见；
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。



                                                山东仙坛股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2022 年 8 月 23 日