证券代码：002746            证券简称：仙坛股份         公告编号：2022-045




                       山东仙坛股份有限公司
       关于使用闲置自有资金进行证券投资的进展公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    山东仙坛股份有限公司(以下简称“公司”或“仙坛股份”)于 2022 年 4 月
23 日、2022 年 5 月 17 日召开了第四届董事会第十八次会议和公司 2021 年度股
东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，为充分发
挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，同
意公司及其控股子公司使用不超过人民币 5 亿元的自有资金进行低风险、流动性
好的证券投资，且在该额度范围内，用于投资的资本金可循环使用，投资取得的
收益可进行再投资，再投资的金额不包含在初始投资金额内。自公司 2021 年度
股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层负责具体实施相关事
宜。独立董事、监事会发表了意见。

    一、证券投资概况

    1、投资目的、投资方式

    为充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营
的情况下，利用闲置自有资金进行低风险、流动性好的证券投资，为公司与股东
创造更大的收益。

    证券投资的资金主要用于开展新股配售或者申购、证券回购、股票投资、基
金投资、债券投资、委托理财（含银行理财产品、信托产品）以及深交所等认可
的其他投资行为，不包含衍生品交易。

    2、证券投资的基本情况
                                             本次买入金   会计计   会计核     产品起息     产品到               资金
   产品名称        产品类型      管理人                                                              认购单位
                                             额（万元）   量模式   算科目     日/成立日     期日                来源

安信资管睿选 12    权益类集   安信证券资产                公允价   交 易 性   2022 年 7    2023 年   山东仙坛   自有

号 FOF 集合资产    合资产管   管理有限公司    2,000.00    值计量   金 融 资   月 15 日     8 月 14   仙食品有   资金

管理计划           理计划                                          产                      日        限公司

安信资管睿选 13    权益类集   安信证券资产                公允价   交 易 性   2022 年 8    2023 年   山东仙坛   自有

号 FOF 集合资产    合资产管   管理有限公司    3,000.00    值计量   金 融 资   月 26 日     9 月 25   诸城食品   资金

管理计划           理计划                                          产                      日        有限公司

中泰量化 30FOF     混合类集   中泰证券（上                公允价   交 易 性   2022 年 8    2023 年   山东仙坛   自有

资管优选 6 号集    合资产管   海）资产管理    2,000.00    值计量   金 融 资   月 19 日     8 月 18   鸿食品有   资金

合资产管理计划     理计划     有限公司                             产                      日        限公司

毕升立浩成长一     私募证券   深圳毕升私募                公允价   交 易 性   2022 年 10   可预约    山东仙坛   自有

号私募证券投资     投资基金   证券基金管理    8,000.00    值计量   金 融 资   月 10 日     赎回      食品有限   资金

基金                          有限公司                             产                                公司

                 截至本公告日，公司及其控股子公司累计使用自有资金 15,000.00 万元进行
           证券投资，未超过公司董事会、股东大会对本次使用闲置自有资金进行证券投资
           的授权额度（5 亿元）。
                 截至本公告日，公司、公司控股股东及其控股子公司与上述证券投资管理人
           不存在关联关系。
                 二、审议程序

                 为充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营
           的情况下，公司于 2022 年 4 月 23 日、2022 年 5 月 17 日召开了第四届董事会第
           十八次会议和公司 2021 年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进
           行证券投资的议案》，同意公司及其控股子公司使用不超过人民币 5 亿元的自有
           资金进行低风险、流动性好的证券投资，且在该额度范围内，用于投资的资本金
           可循环使用，投资取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在初始投资金
           额内。自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理
           层负责具体实施相关事宜。独立董事、监事会发表了意见。

                 本项议案不构成关联交易。
     三、投资风险及风险控制措施
     1、投资风险分析
     公司进行证券投资可能存在以下风险：
     （1）证券市场受宏观经济的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；
     （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入，因此证券投资的
实际收益不可预期；
     （3）投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，
需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比货币资金存在着一定的流动性风险；
     （4）相关工作人员的操作风险等。
     2、风险控制措施
     （1）公司已建立了《对外投资管理制度》，制度对公司对外投资的审批权限、
岗位分工、执行控制、投资处置、跟踪与监督等做了详细的规定；
     （2）采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险；
     （3）根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，
合理安排配置投资产品期限；
     （4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
     四、对公司的影响
     1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确
保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行证券投资，不会
影响公司主营业务的正常开展。
     2、通过进行适度的证券投资，有利于提高资金使用效率，增加收益，进一
步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

     五、公司最近十二个月使用自有资金进行证券投资的情况

     截至本公告日，公司及其控股子公司最近十二个月累计使用自有资金
15,000.00 万元进行证券投资，未超过公司董事会、股东大会对本次使用闲置自
有资金进行证券投资的授权额度（5 亿元）。 详情如下：
                                   产品起息                       本期实际收   本期实际损
              产品      投入金额               产品
产品名称                           日/成立             认购单位   回本金金额    益金额
              类型      （万元）              到期日
                                      日                           （万元）     (万元）
安信资管睿选                                                            山东仙坛
                   权益类集合资               2022 年 7    2023 年 8
12 号 FOF 集合资                  2,000.00                              仙食品有       不适用           不适用
                   产管理计划                 月 15 日     月 14 日
产管理计划                                                              限公司

安信资管睿选                                                            山东仙坛
                   权益类集合资               2022 年 8    2023 年 9
13 号 FOF 集合资                  3,000.00                              诸城食品       不适用           不适用
                   产管理计划                 月 26 日     月 25 日
产管理计划                                                              有限公司

中泰量化 30FOF                                                          山东仙坛
                   混合类集合资               2022 年 8    2023 年 8
资管优选 6 号集                   2,000.00                              鸿食品有       不适用           不适用
                   产管理计划                 月 19 日     月 18 日
合资产管理计划                                                          限公司

毕升立浩成长一                                                          山东仙坛
                   私募证券投资               2022 年 10   可预约赎
号私募证券投资                    8,000.00                              食品有限       不适用           不适用
                   基金                       月 10 日     回
基金                                                                    公司

             合    计             15,000.00       -             -          -              -               -

资金来源                                                                               自有资金

逾期未收回的本金和收益累计金额                                                                0

涉诉情况（如适用）                                                                        无

审批董事会公告披露日期                                                             2022 年 4 月 26 日

审批股东会公告披露日期                                                             2022 年 5 月 18 日




           特此公告。


                                                                      山东仙坛股份有限公司董事会
                                                                                 2022 年 10 月 25 日