证券代码：002746           证券简称：仙坛股份         公告编号：2023-002



                       山东仙坛股份有限公司
             第四届董事会第二十二次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议
于 2022 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开，通知于 2022 年 12 月 23 日以电话及
书面方式已送达公司全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    会议以通讯表决方式审议并通过如下决议：

    一、审议通过《关于签署房屋征收货币补偿协议的议案》
    根据《烟台市牟平区人民政府房屋征收决定》（烟牟政征【2022】2 号）及
《牟平区中心区片国有土地上非住宅房屋征收补偿方案》等相关规定，公司持有
的坐落于牟平区府一巷 499 号非住宅房屋被征收。公司与烟台市牟平区住房和城
乡建设局、烟台市牟平区人民政府文化街道办事处、宁海街道办事处，就相关征
收房屋补偿事宜达成一致意见，并签署了《牟平区中心片区国有土地上非住宅房
屋征收货币补偿协议》，确定征收房屋的补偿金额为 24,695,749.00 元。
    《关于签署房屋征收货币补偿协议及收到补偿款的公告》详见公司指定信息
披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     备查文件：
    1、《山东仙坛股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》
    2、深圳证券交易所要求的其他文件
    特此公告。
                                        山东仙坛股份有限公司董事会
                                             2023 年 1 月 3 日