证券代码：002746           证券简称：仙坛股份             公告编号：2023-012


                       山东仙坛股份有限公司

              2023 年第一次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    1、公司已于 2023 年 2 月 4 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开
公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
    2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

    二、会议召开情况

    1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    2023 年 2 月 3 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于召开
公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次大会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2023 年 2 月 20 日（星期一）下午 14:30
    （2）网络投票时间：2023 年 2 月 20 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 2
月 20 日 09:15-09:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 2 月 20 日 09:15 至 15:00 的任意时间。
    5、会议召开地点：山东省烟台市牟平工业园区（城东）公司三楼会议室

    三、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 403,179,055 股，占上市公司总
股份的 46.8519％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 384,750,000 股，占上市公司总
股份的 44.7104％。
    通过网络投票的股东 4 人，代表股份 18,429,055 股，占上市公司总股份的
2.1416％。
    2、中小投资者出席的总体情况：
   通过现场和网络投票的中小投资者 4 人，代表股份 18,429,055 股，占上市公
司总股份的 2.1416％。
    其中：通过现场投票的中小投资者 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份
的 0.0000％。
    通过网络投票的中小投资者 4 人，代表股份 18,429,055 股，占上市公司总股
份的 2.1416％。
    中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一
致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东。公司董事、监事、高级
管理人员。
    3、公司董事、监事、高级管理人员和上海市锦天城律师事务所律师出席/
列席了本次会议。

    四、议案审议和表决情况

    1、逐项审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人议案》
    本议案采用累积投票制的方式选举王寿纯先生、王寿恒先生、许士卫先生、
王斌先生为公司第五届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起生
效，任期三年。
    1.01 选举王寿纯先生为第五届董事会非独立董事
    表决结果：同意股份数 403,171,855 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9982％。
    其中，中小投资者表决情况：同意股份数 18,421,855 股，占出席会议的中小
投资者所持股份的 99.9609％。
    表决结果为通过。
    1.02 选举王寿恒先生为第五届董事会非独立董事
    表决结果：同意股份数 403,171,855 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9982％。
    其中，中小投资者表决情况：同意股份数 18,421,855 股，占出席会议的中小
投资者所持股份的 99.9609％。
    表决结果为通过。
    1.03 选举许士卫先生为第五届董事会非独立董事
    表决结果：同意股份数 403,171,855 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9982％。
    其中，中小投资者表决情况：同意股份数 18,421,855 股，占出席会议的中小
投资者所持股份的 99.9609％。
    表决结果为通过。
    1.04 选举王斌先生为第五届董事会非独立董事
    表决结果：同意股份数 403,171,855 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9982％。
    其中，中小投资者表决情况：同意股份数 18,421,855 股，占出席会议的中小
投资者所持股份的 99.9609％。
    表决结果为通过。
    2、逐项审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人议案》
    本议案采用累积投票制的方式选举徐景熙先生、史宇女士、徐晓先生为公
司第五届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期三年。
    2.01 选举徐景熙先生为第五届董事会独立董事
    表决结果：同意股份数 403,171,855 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9982％。
    其中，中小投资者表决情况：同意股份数 18,421,855 股，占出席会议的中小
投资者所持股份的 99.9609％。
    表决结果为通过。
    2.02 选举史宇女士为第五届董事会独立董事
    表决结果：同意股份数 403,171,855 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9982％。
    其中，中小投资者表决情况：同意股份数 18,421,855 股，占出席会议的中小
投资者所持股份的 99.9609％。
    表决结果为通过。
    2.03 选举徐晓先生为第五届董事会独立董事
    表决结果：同意股份数 403,171,855 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9982％。
    其中，中小投资者表决情况：同意股份数 18,421,855 股，占出席会议的中小
投资者所持股份的 99.9609％。
    表决结果为通过。
    3、逐项审议通过《关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》
    本议案采用累积投票制的方式选举冷胡秋先生、王龙兴先生为公司第五届
监事会股东代表监事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期三年。
    3.01 选举冷胡秋先生为第五监事会股东代表监事
    表决结果：同意股份数 403,171,855 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9982％。
    其中，中小投资者表决情况：同意股份数 18,421,855 股，占出席会议的中小
投资者所持股份的 99.9609％。
    表决结果为通过。
    3.02 选举王龙兴先生为第五届监事会股东代表监事
    表决结果：同意股份数 403,171,755 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9982％。
    其中，中小投资者表决情况：同意股份数 18,421,755 股，占出席会议所有股
东所持股份的 99.9604％。
    表决结果为通过。

    五、律师出具的法律意见

    上海市锦天城律师事务所杨依见律师、王阳光律师为本次股东大会出具法律
意见书，结论意见为：公司 2023 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会的表决结果合法有效。

    六、备查文件：

    1、经出席会议董事签字确认的《山东仙坛股份有限公司 2023 年第一次临时
股东大会决议》；
    2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于山东仙
坛股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。


                                       山东仙坛股份有限公司董事会

                                             2023 年 2 月 21 日