股票代码：002747          股票简称：埃斯顿           公告编号：2018-050号



                   南京埃斯顿自动化股份有限公司

                 第三届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次
会议通知于 2018 年 9 月 12 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2018 年 9 月 17
日以部分现场表决、部分通讯表决方式召开。会议应参会监事 3 人，实际参会监
事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的
规定。经审议，逐项通过如下议案：

    一、审议并通过《关于公司首期股权激励计划首次授予限制性股票第三个
解锁期及预留授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》

    经核查，监事会认为：本次可解锁的 82 名激励对象均符合公司《南京埃斯
顿自动化股份有限公司首期股权激励计划（草案）》（以下简称《首期股权激励计
划（草案）》）及相关规定，解锁资格合法、有效。同意公司按照激励计划的相关
规定为 82 名激励对象办理办理解锁相关事宜。

    《关于公司首期股权激励计划首次授予限制性股票第三个解锁期及预留授
予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的公告》全文详见公司指定信息披露媒
体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议并通过《关于回购注销首期股权激励计划部分激励对象已获授但
尚未解锁的限制性股票的议案》

    监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行核查后认为：根据公司《首
期股权激励计划（草案）》及相关规定，由于部分激励对象因离职已不符合激励
条件；部分激励对象因考核年度个人绩效考核未能达标，公司董事会决定对涉及
                                      1
上述原因的激励对象已获授但尚未解锁的全部或部分限制性股票共计 387,060
股进行回购注销。本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意
公司实施本次回购注销行为。

    《关于回购注销首期股权激励计划部分激励对象已获授但尚未解锁的限制
性股票的公告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                            南京埃斯顿自动化股份有限公司
                                                     监   事   会
                                                  2018 年 9 月 17 日




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