股票代码：002747           股票简称：埃斯顿         公告编号：2019-011 号

                    南京埃斯顿自动化股份有限公司

                2019 年第一次临时股东大会决议公告




     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

    3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式；

    4、本次股东大会议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。


    一、会议召开情况

    1、召开时间：

    现场会议时间：2019 年 1 月 28 日（星期一）下午 14:30

    网络投票时间为：2019 年 1 月 27 日-2019 年 1 月 28 日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2019 年 1 月 28 日上午
9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2019 年 1 月 27 日 15:00-2019 年 1 月 28 日 15:00 期间的任意时间。

    2、现场会议地点：南京市江宁经济开发水阁路 16 号公司会议室

    3、会议召集人：公司董事会


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    4、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

    5、会议主持人：公司董事长和副董事长因故不能出席，会议由过半数董事
推举徐秋云女士主持。

    6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。


     二、会议出席情况

    （一）出席本次股东大会的股东及股东代表共 9 人，代表股份 540,812,549
股，占公司有表决权的股份总数 837,592,979 股的 64.5675%。其中：

    1、现场会议情况

    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表人共 8 人，代表股份
528,401,600 股，占公司有表决权股份总数的 63.0857%；

    2、网络投票情况

    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 1 人，代
表股份 12,410,949 股，占公司有表决权股份总数的 1.4817%；

    3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 6 人，代表股份 17,562,549
股，占公司有表决权股份总数的 2.0968%。

    （二）公司部分董事、部分监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高
级管理人员列席了本次会议。

    （三）公司聘请的北京市中伦律师事务所律师出席了本次股东大会。


    三、议案审议和表决情况

    1、审议并通过《关于回购注销第二期股权激励计划部分激励对象已获授但
尚未解除限售的限制性股票的议案》

    表决结果：同意 540,812,549 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数
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的 100.0000%；反对 0 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。其中，现场投
票表决同意 528,401,600 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同意 12,410,949
股，反对 0 股，弃权 0 股。

    中小投资者表决结果：同意 17,562,549 股，同意股数占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，反对股数占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 0.0000%。


    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

    2、出具法律意见的律师姓名：姚启明、李代军、胡冬阳

    3、结论意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会
议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。


    五、备查文件

    1、南京埃斯顿自动化股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；

    2、北京市中伦律师事务所关于南京埃斯顿自动化股份有限公司 2019 年第一
次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。

                                         南京埃斯顿自动化股份有限公司

                                                   董 事    会

                                                 2019 年 1 月 28 日




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