股票代码：002747         股票简称：埃斯顿          公告编号：2019-109号



                   南京埃斯顿自动化股份有限公司

               第三届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九
次会议通知于 2019 年 10 月 25 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2019 年 10
月 30 日在南京市江宁经济技术开发区水阁路厂区会议室以部分现场表决、部分
通讯表决方式召开。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召开
符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，逐项通过
如下议案：

    一、审议并通过《关于<2019 年第三季度报告全文>及正文的议案》

    经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2019 年第三季度报告
全文》及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、

准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。

    《公司 2019 年第三季度报告全文》及正文详见公司指定信息披露媒体巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部于 2019 年 9 月
27 日颁布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16
号）进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定和
公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损
害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
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    《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    备查文件：

    1、南京埃斯顿自动化股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议

    2、深圳证券交易所要求的其他文件



    特此公告。




                                            南京埃斯顿自动化股份有限公司
                                                    监   事   会
                                                  2019 年 10 月 30 日




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