埃斯顿：第四届监事会第十次会议决议公告2021-07-08
股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2021-083号
南京埃斯顿自动化股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次
会议通知于 2021 年 7 月 1 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2021 年 7 月 6
日在南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）会议室以部分现场、部分通
讯表决方式召开。本次会议由监事会主席顾晓霞女士主持，会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及
《公司章程》的规定。经审议，逐项通过如下议案：
一、审议并通过《关于新增部分募投项目实施主体的议案》
拟新增公司控股子公卡尔克鲁斯机器人科技（中国）有限公司（以下简称
“Cloos 中国”）作为项目实施主体，与公司共同实施公司 2021 年度非公开发行
募集资金项目之“标准化焊接机器人工作站产业化项目”“机器人激光焊接和激
光 3D 打印研制项目”的建设，有利于更好的推进 Cloos 和埃斯顿的优势资源整
合，进一步满足募投项目实际开展需要及未来业务发展规划，能够更好的有效配
置资源，提高募集资金使用效率，符合公司与全体股东利益。本次增加部分募投
项目实施主体不存在变相改变募集资金投向和损益股东利益的情况，符合相关法
律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定；本次变更的决策和审议程序符合
相关法律、法规的规定。
《关于新增部分募投项目实施主体的公告》详见公司指定信息披露媒体《证
券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
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二、审议并通过《关于部分募集资金暂时用于补充流动资金的议案》
公司将根据募投项目实际资金需求，逐笔归还本次用于暂时补充流动资金的
募集资金。公司将根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集
资金使用管理制度》等要求使用该部分资金。本次使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金，不会用于证券投资、衍生品交易等高风险投资或者为他人提供财务
资助，也不会直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，不会变相
改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。在上述闲置募集资
金暂时用于补充流动资金的使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资
金专项账户。全体监事一致同意公司使用最高额度不超过人民币 40,000 万元闲
置募集资金临时补充流动资金，该笔资金仅限于公司主营业务相关的生产经营使
用，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内。
《关于部分募集资金暂时用于补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露
媒体《证券时报》 中国证券报》 证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议并通过《关于公司使用部分募集资金进行现金管理的议案》
在符合相关法律法规并保障投资资金本金安全的前提下，公司及子公司使用
闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，并能获得一定收益，
不会影响募集资金项目建设和使用，不存在变相改变募集资金投向及损害公司及
全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章
程的相关规定。
监事会同意公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额不超过人
民币 40,000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。单个投资产品的投资期
限不超过 12 个月。公司及子公司应严格遵守审慎投资原则，选择银行、证券公
司等金融机构的中、低风险短期的投资品种，以及进行结构性存款、协定存款、
大额存单、国债逆回购、收益凭证、资管计划等方式的短期现金管理。同时，公
司以闲置募集资金进行现金管理，应选择安全性高，满足保本要求，产品发行主
体能够提供保本承诺的理财产品，且须满足流动性好的要求，不得影响募集资金
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投资计划的正常进行。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
备查文件：
1、公司第四届监事会第十次会议决议
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司
监 事 会
2021 年 7 月 8 日
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