股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2022-038 号
南京埃斯顿自动化股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2022 年 5 月 19 日（星期二）下午 14:00
网络投票时间为：2022 年 5 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年
5 月 19 日 9:15-15:00。
2、现场会议地点：南京市江宁经济开发区吉印大道 1888 号公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：公司董事长吴波先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市
1
公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
二、会议出席情况
（一）出席本次股东大会的股东及股东代表共 16 人，代表股份 521,918,865
股，占公司有表决权的股份总数的 60.7308%。其中：
1、现场会议情况
参加本次股东大 会现场会 议的股东及 股东代表人 共 8 人，代 表股份
368,916,742 股，占公司有表决权股份总数的 42.9273%；
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 8 人，代
表股份 153,002,123 股，占公司有表决权股份总数的 17.8034%；
3 、 通 过 现 场 和 网 络 参 加 本 次 会 议 的 中 小 投 资 者 共 14 人 ， 代 表 股 份
157,064,123 股，占公司有表决权股份总数的 18.2761%。
（二）公司部分董事、监事、代行董事会秘书职责的财务总监出席了本次会
议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。其中，公司部分独立董事以视频方
式参加了本次股东大会。
（三）受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，公司聘请的北京市中伦律师事
务所魏海涛律师、王源律师，以视频方式对本次股东大会进行见证，并出具法律
意见书。
三、议案审议和表决情况
1、审议并通过《关于<公司 2021 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 521,863,865 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数
的 99.9895%；反对 54,900 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0105%；弃权 100 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
2
其中，现场投票表决同意 368,916,742 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决
同意 152,947,123 股，反对 54,900 股，弃权 100 股。
中小投资者表决结果：同意 157,009,123 股，同意股数占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.9650%；反对 54,900 股，反对股数占出席会议中小
投资者有效表决权股份总数的 0.0350%；弃权 100 股，弃权股数占出席会议中小
投资者有效表决权股份总数的 0.0001%。
2、审议并通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 521,916,565 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数
的 99.9996%；反对 2,200 股，反对股 数占出席 会议有效 表决权股份 总数的
0.0004%；弃权 100 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，现场投票表决同意 368,916,742 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决
同意 152,999,823 股，反对 2,200 股，弃权 100 股。
中小投资者表决结果：同意 157,061,823 股，同意股数占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.9985%；反对 2,200 股，反对股数占出席会议中小
投资者有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 100 股，弃权股数占出席会议中小
投资者有效表决权股份总数的 0.0001%。
3、审议并通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 521,916,565 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数
的 99.9996%；反对 2,200 股，反对股 数占出席 会议有效 表决权股份 总数的
0.0004%；弃权 100 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，现场投票表决同意 368,916,742 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决
同意 152,999,823 股，反对 2,200 股，弃权 100 股。
中小投资者表决结果：同意 157,061,823 股，同意股数占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.9985%；反对 2,200 股，反对股数占出席会议中小
投资者有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 100 股，弃权股数占出席会议中小
投资者有效表决权股份总数的 0.0001%。
4、审议并通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
3
表决结果：同意 521,916,565 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数
的 99.9996%；反对 2,200 股，反对股 数占出席 会议有效 表决权股份 总数的
0.0004%；弃权 100 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，现场投票表决同意 368,916,742 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决
同意 152,999,823 股，反对 2,200 股，弃权 100 股。
中小投资者表决结果：同意 157,061,823 股，同意股数占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.9985%；反对 2,200 股，反对股数占出席会议中小
投资者有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 100 股，弃权股数占出席会议中小
投资者有效表决权股份总数的 0.0001%。
5、审议并通过《关于<公司 2021 年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意 521,851,065 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数
的 99.9870%；反对 67,700 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0130%；弃权 100 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，现场投票表决同意 368,916,742 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决
同意 152,934,323 股，反对 67,700 股，弃权 100 股。
中小投资者表决结果：同意 156,996,323 股，同意股数占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.9568%；反对 67,700 股，反对股数占出席会议中小
投资者有效表决权股份总数的 0.0431%；弃权 100 股，弃权股数占出席会议中小
投资者有效表决权股份总数的 0.0001%。
6、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 500,585,213 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数
的 95.9125%；反对 16,202,323 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
3.1044%；弃权 5,131,329 股，弃权 股数占 出席会议 有效表 决权股份 总数的
0.9832%。其中，现场投票表决同意 368,916,742 股，反对 0 股，弃权 0 股；网
络投票表决同意 131,668,471 股，反对 16,202,323 股，弃权 5,131,329 股。
中小投资者表决结果：同意 135,730,471 股，同意股数占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 86.4172%；反对 16,202,323 股，反对股数占出席会议
4
中小投资者有效表决权股份总数的 10.3157%；弃权 5,131,329 股，弃权股数占
出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 3.2670%。
7、审议并通过《关于公司及子公司 2022 年度申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 426,565,934 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数
的 81.7303%；反对 95,352,831 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
18.2697%；弃权 100 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，现场投票表决同意 368,519,742 股，反对 397,000 股，弃权 0 股；网络投
票表决同意 58,046,192 股，反对 94,955,831 股，弃权 100 股。
中小投资者表决结果：同意 61,711,192 股，同意股数占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 39.2904%；反对 95,352,831 股，反对股数占出席会议
中小投资者有效表决权股份总数的 60.7095%；弃权 100 股，弃权股数占出席会
议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0001%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的 2/3 以上通过。
8、审议并通过《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行
现金管理的议案》
表决结果：同意 426,646,034 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数
的 81.7457%；反对 95,272,731 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
18.2543%；弃权 100 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，现场投票表决同意 368,519,742 股，反对 397,000 股，弃权 0 股；网络投
票表决同意 58,126,292 股，反对 94,875,731 股，弃权 100 股。
中小投资者表决结果：同意 61,791,292 股，同意股数占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 39.3414%；反对 95,272,731 股，反对股数占出席会议
中小投资者有效表决权股份总数的 60.6585%；弃权 100 股，弃权股数占出席会
议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0001%。
9、审议并通过《关于拟向控股股东及实际控制人借款暨关联交易的议案》
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表决结果：同意 156,996,423 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数
的 99.9569%；反对 67,700 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0431%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。其
中，现场投票表决同意 4,062,000 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同意
152,934,423 股，反对 67,700 股，弃权 0 股。
中小投资者表决结果：同意 156,996,423 股，同意股数占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.9569%；反对 67,700 股，反对股数占出席会议中小
投资者有效表决权股份总数的 0.0431%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案涉及关联交易，关联股东南京派雷斯特科技有限公司、吴波先生已回
避表决。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、出具法律意见的律师姓名：魏海涛、王源
3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大
会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员
的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、南京埃斯顿自动化股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于南京埃斯顿自动化股份有限公司 2021 年年度
股东大会的法律意见书。
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司
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董 事 会
2022 年 5 月 20 日
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