股票代码:002747 股票简称:埃斯顿 公告编号:2022-038 号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间: 现场会议时间:2022 年 5 月 19 日(星期二)下午 14:00 网络投票时间为:2022 年 5 月 19 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为:2022 年 5 月 19 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022 年 5 月 19 日 9:15-15:00。 2、现场会议地点:南京市江宁经济开发区吉印大道 1888 号公司会议室 3、会议召集人:公司董事会 4、会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式 5、会议主持人:公司董事长吴波先生 6、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市 1 公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 二、会议出席情况 (一)出席本次股东大会的股东及股东代表共 16 人,代表股份 521,918,865 股,占公司有表决权的股份总数的 60.7308%。其中: 1、现场会议情况 参加本次股东大 会现场会 议的股东及 股东代表人 共 8 人,代 表股份 368,916,742 股,占公司有表决权股份总数的 42.9273%; 2、网络投票情况 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 8 人,代 表股份 153,002,123 股,占公司有表决权股份总数的 17.8034%; 3 、 通 过 现 场 和 网 络 参 加 本 次 会 议 的 中 小 投 资 者 共 14 人 , 代 表 股 份 157,064,123 股,占公司有表决权股份总数的 18.2761%。 (二)公司部分董事、监事、代行董事会秘书职责的财务总监出席了本次会 议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。其中,公司部分独立董事以视频方 式参加了本次股东大会。 (三)受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响,公司聘请的北京市中伦律师事 务所魏海涛律师、王源律师,以视频方式对本次股东大会进行见证,并出具法律 意见书。 三、议案审议和表决情况 1、审议并通过《关于<公司 2021 年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果:同意 521,863,865 股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数 的 99.9895%;反对 54,900 股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0105%;弃权 100 股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 2 其中,现场投票表决同意 368,916,742 股,反对 0 股,弃权 0 股;网络投票表决 同意 152,947,123 股,反对 54,900 股,弃权 100 股。 中小投资者表决结果:同意 157,009,123 股,同意股数占出席会议中小投资 者有效表决权股份总数的 99.9650%;反对 54,900 股,反对股数占出席会议中小 投资者有效表决权股份总数的 0.0350%;弃权 100 股,弃权股数占出席会议中小 投资者有效表决权股份总数的 0.0001%。 2、审议并通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果:同意 521,916,565 股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数 的 99.9996%;反对 2,200 股,反对股 数占出席 会议有效 表决权股份 总数的 0.0004%;弃权 100 股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,现场投票表决同意 368,916,742 股,反对 0 股,弃权 0 股;网络投票表决 同意 152,999,823 股,反对 2,200 股,弃权 100 股。 中小投资者表决结果:同意 157,061,823 股,同意股数占出席会议中小投资 者有效表决权股份总数的 99.9985%;反对 2,200 股,反对股数占出席会议中小 投资者有效表决权股份总数的 0.0014%;弃权 100 股,弃权股数占出席会议中小 投资者有效表决权股份总数的 0.0001%。 3、审议并通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果:同意 521,916,565 股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数 的 99.9996%;反对 2,200 股,反对股 数占出席 会议有效 表决权股份 总数的 0.0004%;弃权 100 股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,现场投票表决同意 368,916,742 股,反对 0 股,弃权 0 股;网络投票表决 同意 152,999,823 股,反对 2,200 股,弃权 100 股。 中小投资者表决结果:同意 157,061,823 股,同意股数占出席会议中小投资 者有效表决权股份总数的 99.9985%;反对 2,200 股,反对股数占出席会议中小 投资者有效表决权股份总数的 0.0014%;弃权 100 股,弃权股数占出席会议中小 投资者有效表决权股份总数的 0.0001%。 4、审议并通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》 3 表决结果:同意 521,916,565 股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数 的 99.9996%;反对 2,200 股,反对股 数占出席 会议有效 表决权股份 总数的 0.0004%;弃权 100 股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,现场投票表决同意 368,916,742 股,反对 0 股,弃权 0 股;网络投票表决 同意 152,999,823 股,反对 2,200 股,弃权 100 股。 中小投资者表决结果:同意 157,061,823 股,同意股数占出席会议中小投资 者有效表决权股份总数的 99.9985%;反对 2,200 股,反对股数占出席会议中小 投资者有效表决权股份总数的 0.0014%;弃权 100 股,弃权股数占出席会议中小 投资者有效表决权股份总数的 0.0001%。 5、审议并通过《关于<公司 2021 年度利润分配预案>的议案》 表决结果:同意 521,851,065 股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数 的 99.9870%;反对 67,700 股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0130%;弃权 100 股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,现场投票表决同意 368,916,742 股,反对 0 股,弃权 0 股;网络投票表决 同意 152,934,323 股,反对 67,700 股,弃权 100 股。 中小投资者表决结果:同意 156,996,323 股,同意股数占出席会议中小投资 者有效表决权股份总数的 99.9568%;反对 67,700 股,反对股数占出席会议中小 投资者有效表决权股份总数的 0.0431%;弃权 100 股,弃权股数占出席会议中小 投资者有效表决权股份总数的 0.0001%。 6、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果:同意 500,585,213 股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数 的 95.9125%;反对 16,202,323 股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 3.1044%;弃权 5,131,329 股,弃权 股数占 出席会议 有效表 决权股份 总数的 0.9832%。其中,现场投票表决同意 368,916,742 股,反对 0 股,弃权 0 股;网 络投票表决同意 131,668,471 股,反对 16,202,323 股,弃权 5,131,329 股。 中小投资者表决结果:同意 135,730,471 股,同意股数占出席会议中小投资 者有效表决权股份总数的 86.4172%;反对 16,202,323 股,反对股数占出席会议 4 中小投资者有效表决权股份总数的 10.3157%;弃权 5,131,329 股,弃权股数占 出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 3.2670%。 7、审议并通过《关于公司及子公司 2022 年度申请综合授信额度的议案》 表决结果:同意 426,565,934 股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数 的 81.7303%;反对 95,352,831 股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 18.2697%;弃权 100 股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,现场投票表决同意 368,519,742 股,反对 397,000 股,弃权 0 股;网络投 票表决同意 58,046,192 股,反对 94,955,831 股,弃权 100 股。 中小投资者表决结果:同意 61,711,192 股,同意股数占出席会议中小投资 者有效表决权股份总数的 39.2904%;反对 95,352,831 股,反对股数占出席会议 中小投资者有效表决权股份总数的 60.7095%;弃权 100 股,弃权股数占出席会 议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0001%。 本议案为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持 表决权的 2/3 以上通过。 8、审议并通过《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行 现金管理的议案》 表决结果:同意 426,646,034 股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数 的 81.7457%;反对 95,272,731 股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 18.2543%;弃权 100 股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,现场投票表决同意 368,519,742 股,反对 397,000 股,弃权 0 股;网络投 票表决同意 58,126,292 股,反对 94,875,731 股,弃权 100 股。 中小投资者表决结果:同意 61,791,292 股,同意股数占出席会议中小投资 者有效表决权股份总数的 39.3414%;反对 95,272,731 股,反对股数占出席会议 中小投资者有效表决权股份总数的 60.6585%;弃权 100 股,弃权股数占出席会 议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0001%。 9、审议并通过《关于拟向控股股东及实际控制人借款暨关联交易的议案》 5 表决结果:同意 156,996,423 股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数 的 99.9569%;反对 67,700 股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0431%;弃权 0 股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。其 中,现场投票表决同意 4,062,000 股,反对 0 股,弃权 0 股;网络投票表决同意 152,934,423 股,反对 67,700 股,弃权 0 股。 中小投资者表决结果:同意 156,996,423 股,同意股数占出席会议中小投资 者有效表决权股份总数的 99.9569%;反对 67,700 股,反对股数占出席会议中小 投资者有效表决权股份总数的 0.0431%;弃权 0 股,弃权股数占出席会议中小投 资者有效表决权股份总数的 0.0000%。 本议案涉及关联交易,关联股东南京派雷斯特科技有限公司、吴波先生已回 避表决。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市中伦律师事务所 2、出具法律意见的律师姓名:魏海涛、王源 3、结论意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大 会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,出席会议人员 的资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。 五、备查文件 1、南京埃斯顿自动化股份有限公司 2021 年年度股东大会决议; 2、北京市中伦律师事务所关于南京埃斯顿自动化股份有限公司 2021 年年度 股东大会的法律意见书。 特此公告。 南京埃斯顿自动化股份有限公司 6 董 事 会 2022 年 5 月 20 日 7