股票代码：002747           股票简称：埃斯顿           公告编号：2022-046 号



                   南京埃斯顿自动化股份有限公司

                       关于补选公司董事的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    南京埃斯顿自动化股份有限公司于 2022 年 4 月 30 日披露了《关于董事兼副总
经理兼董 事会秘书 辞职暨 财务总 监代行 董事会秘 书职责 的公告 》（公 告编号：
2022-036），袁琴女士因个人原因，申请辞去公司董事会非独立董事职务，辞职后
不再担任公司任何职务。
    依照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》及《公司章程》的规定，为保证公司董事会的正常运作，经董事会
提名委员会审查，公司于 2022 年 6 月 13 日召开第四届董事会第二十次会议，审议
通过了《关于补选公司第四届董事会董事的议案》，董事会认为董事候选人何灵军
先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律法规及公司章程规定的任职条件，同意提名何灵军先生为第
四届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至
第四届董事会任期届满之日止。该议案尚须经股东大会审议通过。
    本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过
公司董事总数的二分之一。独立董事对董事候选人提名事项出具了同意的独立意见。


    特此公告。

                                              南京埃斯顿自动化股份有限公司

                                                          董   事   会

                                                       2022 年 6 月 14 日



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附件：简历

    何灵军先生 1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国司法执业资格。曾就职于上海船舶设
备研究所、安达信(上海)企业咨询有限公司、普华永道会计师事务所、毕马威华振
会计师事务所、上海斐讯数据通信技术有限公司、南京迪威尔高端制造股份有限公
司，现任公司财务总监兼代行董事会秘书。
    截至本公告披露日，何灵军先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的
股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
何灵军先生不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监
会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；何灵军先
生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等相关法律、法规和规定的任职要求，经在最高人民法院网查询，不
属于“失信被执行人”。




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