股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2022-061 号
南京埃斯顿自动化股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2022 年 7 月 26 日（星期二）下午 14:00
网络投票时间为：2022 年 7 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2022 年 7 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年
7 月 26 日 9:15-15:00。
2、现场会议地点：南京市江宁经济开发区吉印大道 1888 号公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：公司副董事长吴侃先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市
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公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
二、会议出席情况
（一）出席本次股东大会的股东及股东代表共 32 人，代表股份 556,525,275
股，占公司有表决权的股份总数的 64.7095%。其中：
1、现场会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表人共 11 人，代表股份
377,136,342 股，占公司有表决权股份总数的 43.8512%；
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 21 人，
代表股份 179,388,933 股，占公司有表决权股份总数的 20.8583%；
3 、 通 过 现 场 和 网 络 参 加 本 次 会 议 的 中 小 投 资 者 共 30 人 ， 代 表 股 份
191,670,533 股，占公司有表决权股份总数的 22.2863%。
（二）公司部分董事、部分监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高
级管理人员列席了本次会议。
（三）公司聘请的北京市中伦律师事务所律师出席了本次股东大会。
三、议案审议和表决情况
1、审议并通过《关于<南京埃斯顿自动化股份有限公司长期激励计划（草
案）>的议案》
表决结果：同意 432,563,030 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数
的 77.7257%；反对 123,962,245 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数
的 22.2743%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，现场投票表决同意 371,857,242 股，反对 5,279,100 股，弃权 0 股；网络
投票表决同意 60,705,788 股，反对 118,683,145 股，弃权 0 股。
中小投资者表决结果：同意 67,708,288 股，同意股数占出席会议中小投资
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者有效表决权股份总数的 35.3254%；反对 123,962,245 股，反对股数占出席会
议中小投资者有效表决权股份总数的 64.6746%；弃权 0 股，弃权股数占出席会
议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
2、审议并通过《关于<南京埃斯顿自动化股份有限公司长期激励计划第一
期暨 2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意 433,671,058 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数
的 77.9248%；反对 122,854,217 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数
的 22.0752%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，现场投票表决同意 376,728,342 股，反对 408,000 股，弃权 0 股；网络投
票表决同意 56,942,716 股，反对 122,446,217 股，弃权 0 股。
中小投资者表决结果：同意 68,816,316 股，同意股数占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 35.9034%；反对 122,854,217 股，反对股数占出席会
议中小投资者有效表决权股份总数的 64.0966%；弃权 0 股，弃权股数占出席会
议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
3、审议并通过《关于<南京埃斯顿自动化股份有限公司长期激励计划第一
期暨 2022 年员工持股计划管理办法>的议案》
表决结果：同意 433,521,142 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数
的 77.8978%；反对 123,004,133 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数
的 22.1022%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，现场投票表决同意 376,728,342 股，反对 408,000 股，弃权 0 股；网络投
票表决同意 56,792,800 股，反对 122,596,133 股，弃权 0 股。
中小投资者表决结果：同意 68,666,400 股，同意股数占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 35.8252%；反对 123,004,133 股，反对股数占出席会
议中小投资者有效表决权股份总数的 64.1748%；弃权 0 股，弃权股数占出席会
议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
4、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜
的议案》
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表决结果：同意 433,671,058 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数
的 77.9248%；反对 122,854,217 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数
的 22.0752%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，现场投票表决同意 376,728,342 股，反对 408,000 股，弃权 0 股；网络投
票表决同意 56,942,716 股，反对 122,446,217 股，弃权 0 股。
中小投资者表决结果：同意 68,816,316 股，同意股数占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 35.9034%；反对 122,854,217 股，反对股数占出席会
议中小投资者有效表决权股份总数的 64.0966%；弃权 0 股，弃权股数占出席会
议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
5、审议并通过《关于公司第三期股权激励计划回购注销部分已获授但尚未
解除限售的限制性股票及注销部分尚未行权的股票期权的议案》
表决结果：同意 556,523,575 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数
的 99.9997%；反对 1,700 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0003%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。其
中，现场投票表决同意 377,136,342 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同
意 179,387,233 股，反对 1,700 股，弃权 0 股。
中小投资者表决结果：同意 191,668,833 股，同意股数占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.9991%；反对 1,700 股，反对股数占出席会议中小
投资者有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的 2/3 以上通过。
6、审议并通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 556,525,275 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。其中，现场投
票表决同意 377,136,342 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同意 179,388,933
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股，反对 0 股，弃权 0 股。
中小投资者表决结果：同意 191,670,533 股，同意股数占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，反对股数占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的 2/3 以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、出具法律意见的律师姓名：王源、李梦颖
3、结论意见：公司本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的
资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、南京埃斯顿自动化股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于南京埃斯顿自动化股份有限公司 2022 年第三
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司
董 事 会
2022 年 7 月 27 日
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