股票代码:002747 股票简称:埃斯顿 公告编号:2022-061 号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间: 现场会议时间:2022 年 7 月 26 日(星期二)下午 14:00 网络投票时间为:2022 年 7 月 26 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为:2022 年 7 月 26 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022 年 7 月 26 日 9:15-15:00。 2、现场会议地点:南京市江宁经济开发区吉印大道 1888 号公司会议室 3、会议召集人:公司董事会 4、会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式 5、会议主持人:公司副董事长吴侃先生 6、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市 1 公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 二、会议出席情况 (一)出席本次股东大会的股东及股东代表共 32 人,代表股份 556,525,275 股,占公司有表决权的股份总数的 64.7095%。其中: 1、现场会议情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表人共 11 人,代表股份 377,136,342 股,占公司有表决权股份总数的 43.8512%; 2、网络投票情况 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 21 人, 代表股份 179,388,933 股,占公司有表决权股份总数的 20.8583%; 3 、 通 过 现 场 和 网 络 参 加 本 次 会 议 的 中 小 投 资 者 共 30 人 , 代 表 股 份 191,670,533 股,占公司有表决权股份总数的 22.2863%。 (二)公司部分董事、部分监事、董事会秘书出席了本次会议,公司部分高 级管理人员列席了本次会议。 (三)公司聘请的北京市中伦律师事务所律师出席了本次股东大会。 三、议案审议和表决情况 1、审议并通过《关于<南京埃斯顿自动化股份有限公司长期激励计划(草 案)>的议案》 表决结果:同意 432,563,030 股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数 的 77.7257%;反对 123,962,245 股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数 的 22.2743%;弃权 0 股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,现场投票表决同意 371,857,242 股,反对 5,279,100 股,弃权 0 股;网络 投票表决同意 60,705,788 股,反对 118,683,145 股,弃权 0 股。 中小投资者表决结果:同意 67,708,288 股,同意股数占出席会议中小投资 2 者有效表决权股份总数的 35.3254%;反对 123,962,245 股,反对股数占出席会 议中小投资者有效表决权股份总数的 64.6746%;弃权 0 股,弃权股数占出席会 议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。 2、审议并通过《关于<南京埃斯顿自动化股份有限公司长期激励计划第一 期暨 2022 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》 表决结果:同意 433,671,058 股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数 的 77.9248%;反对 122,854,217 股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数 的 22.0752%;弃权 0 股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,现场投票表决同意 376,728,342 股,反对 408,000 股,弃权 0 股;网络投 票表决同意 56,942,716 股,反对 122,446,217 股,弃权 0 股。 中小投资者表决结果:同意 68,816,316 股,同意股数占出席会议中小投资 者有效表决权股份总数的 35.9034%;反对 122,854,217 股,反对股数占出席会 议中小投资者有效表决权股份总数的 64.0966%;弃权 0 股,弃权股数占出席会 议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。 3、审议并通过《关于<南京埃斯顿自动化股份有限公司长期激励计划第一 期暨 2022 年员工持股计划管理办法>的议案》 表决结果:同意 433,521,142 股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数 的 77.8978%;反对 123,004,133 股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数 的 22.1022%;弃权 0 股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,现场投票表决同意 376,728,342 股,反对 408,000 股,弃权 0 股;网络投 票表决同意 56,792,800 股,反对 122,596,133 股,弃权 0 股。 中小投资者表决结果:同意 68,666,400 股,同意股数占出席会议中小投资 者有效表决权股份总数的 35.8252%;反对 123,004,133 股,反对股数占出席会 议中小投资者有效表决权股份总数的 64.1748%;弃权 0 股,弃权股数占出席会 议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。 4、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜 的议案》 3 表决结果:同意 433,671,058 股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数 的 77.9248%;反对 122,854,217 股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数 的 22.0752%;弃权 0 股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,现场投票表决同意 376,728,342 股,反对 408,000 股,弃权 0 股;网络投 票表决同意 56,942,716 股,反对 122,446,217 股,弃权 0 股。 中小投资者表决结果:同意 68,816,316 股,同意股数占出席会议中小投资 者有效表决权股份总数的 35.9034%;反对 122,854,217 股,反对股数占出席会 议中小投资者有效表决权股份总数的 64.0966%;弃权 0 股,弃权股数占出席会 议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。 5、审议并通过《关于公司第三期股权激励计划回购注销部分已获授但尚未 解除限售的限制性股票及注销部分尚未行权的股票期权的议案》 表决结果:同意 556,523,575 股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数 的 99.9997%;反对 1,700 股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003%;弃权 0 股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。其 中,现场投票表决同意 377,136,342 股,反对 0 股,弃权 0 股;网络投票表决同 意 179,387,233 股,反对 1,700 股,弃权 0 股。 中小投资者表决结果:同意 191,668,833 股,同意股数占出席会议中小投资 者有效表决权股份总数的 99.9991%;反对 1,700 股,反对股数占出席会议中小 投资者有效表决权股份总数的 0.0009%;弃权 0 股,弃权股数占出席会议中小投 资者有效表决权股份总数的 0.0000%。 本议案为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持 表决权的 2/3 以上通过。 6、审议并通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 表决结果:同意 556,525,275 股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数 的 100.0000%;反对 0 股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。其中,现场投 票表决同意 377,136,342 股,反对 0 股,弃权 0 股;网络投票表决同意 179,388,933 4 股,反对 0 股,弃权 0 股。 中小投资者表决结果:同意 191,670,533 股,同意股数占出席会议中小投资 者有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,反对股数占出席会议中小投资 者有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,弃权股数占出席会议中小投资者 有效表决权股份总数的 0.0000%。 本议案为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持 表决权的 2/3 以上通过。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市中伦律师事务所 2、出具法律意见的律师姓名:王源、李梦颖 3、结论意见:公司本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《股东大会 规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,出席会议人员的 资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。 五、备查文件 1、南京埃斯顿自动化股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议; 2、北京市中伦律师事务所关于南京埃斯顿自动化股份有限公司 2022 年第三 次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 南京埃斯顿自动化股份有限公司 董 事 会 2022 年 7 月 27 日 5