证券代码：002749            证券简称：国光股份            公告编号：2018-74 号



                    四川国光农化股份有限公司
                第三届董事会第十九次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议
通知于 2018 年 10 月 18 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2018 年 10 月 29 日在
龙泉办公区会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人（其中：董事长颜昌绪先生、独立董事杨光亮先生、周洁敏女士、吉利
女士，董事刘云平先生以通讯表决方式出席会议）。会议由副董事长颜亚奇先生主
持，公司全体监事、高管列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：

    （一） 关于 2018 年第三季度报告全文及正文的议案

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2018 年 7-9 月 份 ， 公 司 实 现 营 业 收 入 187,952,740.64 元 ； 实 现 净 利 润
38,183,303.36 元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
37,708,478.76 元。
    《2018 年三季度报告全文》及《2018 年三季度报告正文》详见公司指定信息披
露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网 （www.cninfo.com.cn）。

    （二）关于公司资产损失及坏账核销的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意核销资产报废净损失等损失合计 1,775,928.69 元。

三、备查文件

1.公司第三届董事会第十九次会议决议

特此公告。




                                   四川国光农化股份有限公司董事会
                                           2018 年 10 月 30 日