证券代码：002749       证券简称：国光股份         公告编号：2018-081 号



                   四川国光农化股份有限公司
               第三届监事会第二十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议
通知于 2018 年 11 月 22 日以直接送达方式发出，会议于 2018 年 12 月 3 日上午在
龙泉办公区会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事
3 人。本次监事会会议由监事会主席邹涛先生主持。董事会秘书和证券事务代表列
席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和公司《监事
会议事规则》的有关规定，公司监事会提名邹涛先生、卢浩先生为公司第四届监事
会监事候选人，本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：

    （一）关于提名邹涛先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案

    表决情况：3 票赞同，0 票发对，0 票弃权。

    （二）关于提名卢浩先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案

    表决情况：3 票赞同，0 票发对，0 票弃权。
    以上监事候选人简历附后。
    上述议案（一）、议案（二）尚需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议并
采取累积投票制表决。监事候选人经股东大会选举后与经公司职工代表大会选举产
生的职工监事共同组成公司第四届监事会。
       公司监事会中最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未
超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之
一。

   （三）关于对全资子公司四川国光农资有限公司增资的议案

       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    为提升四川国光农资有限公司（以下简称“国光农资”）的核心竞争力，公司
拟以现金方式对国光农资增资人民币 3502149.84 元（大写：叁佰伍拾元零贰仟
壹佰肆拾玖元捌角肆分）。增资后国光农资的注册资本金由人民币 66497850.14
元（大写：陆仟陆佰肆拾玖万柒仟捌佰伍拾元零壹角肆分）增加到 70000000.00
元（大写：柒仟万元）。

   （四）关于公司向银行申请授信额度的议案

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司向中国建设银行股份有限公司成都铁道支行（以下简称“建行铁道支行”）
申请总额为人民币 60000000.00 元（大写：陆仟万元）的授信额度，授信期限为
一年，额度结构为流动资金贷款。
    该授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额以在授信额度内公司与银行
实际发生的融资金额为准。公司董事会授权董事长颜昌绪先生代表公司与建行铁道
支行签署上述授信融资项下的有关法律文件。

       三、备查文件

    1、公司第三届监事会第二十次会议决议

    特此公告。




                                             四川国光农化股份有限公司监事会

                                                  2018 年 12 月 4 日
附件：


                     四川国光农化股份有限公司

              第四届监事会股东代表监事候选人简历



    邹涛先生，1978 年出生，中共党员。中国国籍，无境外永久居留权。本科学
历，农艺师，高级庄稼医生。2001 年进入本公司，历任公司园林、农化销售经理、
技术部产品及广告设计室主任、作物部部长、产品部部长、监事会主席。现任公司
监事会主席、产品部部长。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本日，未持有本公司股份。
邹涛先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会
采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情
形，亦不是失信被执行人。

    卢浩先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，设备管理
高级工程师。1996 年进入公司，历任甲哌鎓车间主任、代森锰车间主任、合成车间
主任、研发部合成工业转化室主任兼生产部合成车间主任、研发部部长、安全环保
部部长、公司监事。现任公司监事、项目推进小组副组长，并任四川润尔科技有限
公司监事、参股公司江苏景宏生物科技有限公司技术总工。与持有公司百分之五以
上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
截止本日，未持有本公司股份。卢浩先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的
情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司监事的情形，亦不是失信被执行人。