证券代码：002749           证券简称：国光股份          公告编号：2018-082 号



                    四川国光农化股份有限公司
                   关于修改《公司章程》的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2018 年 10 月 26 日修订
的《中华人民共和国公司法》，对《公司章程》相关条款进行了修改，并于 2018 年
12 月 3 日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议
案》。具体修改情况如下：
                            《公司章程》修订对照表


 条目                   修改前                            修改后
         公司在下列情况下，可以依照法律、 公司在下列情况下，可以依照法律、行政
         行政法规、部门规章和本章程的规 法规、部门规章和本章程的规定，收购本
         定，收购本公司的股份：           公司的股份：
         （一）减少公司注册资本；         （一）减少公司注册资本；
         （二）与持有本公司股票的其他公司 （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
         合并；                           （三）将股份用于员工持股计划或者股权
         （三）将股份奖励给本公司职工；   激励；
第二十
         （四）股东因对股东大会作出的公司 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
 三条
         合并、分立决议持异议，要求公司收 分立决议持异议，要求公司收购其股份；
         购其股份的。                     （五）将股份用于转换上市公司发行的可
         除上述情形外，公司不进行买卖本公 转换为股票的公司债券；
         司股份的活动。                   （六）上市公司为维护公司价值及股东权
                                          益所必需。
                                          除上述情形外，公司不进行买卖本公司股
                                          份的活动。
第二十   公司因本章程第二十三条第（一）项 公司因本章程第二十三条第(一)项、第
 五条    至第（三）项的原因收购本公司股份 (二)项规定的情形收购本公司股份的，应
         的，应当经股东大会决议。公司依照 当经股东大会决议；因第(三)项、第(五)
         第二十三条规定收购本公司股份后， 项、第(六)项规定的情形收购本公司股份
         属于第（一）项情形的，应当自收购 的，应当经三分之二以上董事出席的董事
         之日起 10 日内注销；属于第（二） 会会议决议。
         项、第（四）项情形的，应当在 6 个 公司依照第二十三条规定收购本公司股份
         月内转让或者注销。                后，属于第(一)项情形的，应当自收购之
         公司依照第二十三条第（三）项规定 日起 10 日内注销；属于第(二)项、第(四)
         收购的本公司股份，将不超过本公司 项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；
         已发行股份总额的 5%；用于收购的   属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形
         资金应当从公司的税后利润中支出； 的，公司合计持有的本公司股份数不得超
         所收购的股份应当 1 年内转让给职   过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在
         工。                              3 年内转让或者注销。
                                           公司收购本公司股份，应当依照《中华人
                                           民共和国证券法》的规定履行信息披露义
                                           务。因本第二十三条第(三)项、第(五)项、
                                           第(六)项规定的情形收购本公司股份，应
                                           当通过公开的集中交易方式进行。
         董事会行使下列职权：              董事会行使下列职权：
         （一）召集股东大会，并向股东大会 （一）召集股东大会，并向股东大会报告
         报告工作；                        工作；
         ......                            ......
         （七）拟订公司重大收购、收购本公 （七）拟订公司重大收购、因本章程第二
         司股票或者合并、分立、解散及变更 十三条第（一）、（二）项规定的情形收购
第一百   公司形式的方案；                  本公司股份或者合并、分立、解散及变更
零七条   ......                            公司形式的方案；
         （十六）法律、行政法规、部门规章 ......
         或本章程授予的其他职权。          （十六）对公司因本章程第二十三条第
                                           （三）、（五）、（六）项规定的情形收购本
                                           公司股份作出决议；
                                           (十七)法律、行政法规、部门规章或本章
                                           程授予的其他职权。
   本次修改《公司章程》事项尚需公司 2018 年第五次临时股东大会审议，审议
通过后提交工商行政管理机关办理备案。

   二、备查文件
1.公司第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。




                                 四川国光农化股份有限公司董事会


                                       2018 年 12 月 4 日