国光股份:第四届董事会第二次会议决议公告2019-01-09
证券代码:002749 证券简称:国光股份 公告编号:2019-002 号
四川国光农化股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川国光农化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议通
知于 2019 年 1 月 4 日以直接送达、邮件等形式发出,于 2019 年 1 月 8 日上午以通
讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人,实际出席会议董事 9 人。会议由副董事长
颜亚奇先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过有效表决,通过了以下议案:
(一)关于募集资金投资项目变更实施主体暨向全资子公司增资的议案
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司《关于募集资金投资项目变更实施主体暨向全资子公司增资的公告》详见
公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮网
(www.cninfo.com.cn)。
(二)关于公司资产损失及坏账核销的议案
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
同意核销公司及子公司各类资产损失及坏账损失合计 64,758.24 元。
三、备查文件
1.公司第四届董事会第二次会议决议。
特此公告。
四川国光农化股份有限公司董事会
2019 年 1 月 9 日