证券代码：002749                证券简称：国光股份              公告编号：2019-003 号



                           四川国光农化股份有限公司
                         第四届监事会第二次会议决议

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通
知于 2019 年 1 月 4 日以直接送达、邮件等形式发出，于 2019 年 1 月 8 日上午以现
场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主
席邹涛先生主持。董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次监事会会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
     二、监事会会议审议情况
     本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：
     （一）关于募集资金投资项目变更实施主体暨向全资子公司增资的议案
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     《关于募集资金投资项目变更实施主体暨向全资子公司增资的公告》详见公司
指 定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 网
（www.cninfo.com.cn）。
     （二）关于公司资产损失及坏账核销的议案
      表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      同意核销公司及子公司各类资产损失及坏账损失合计 64,758.24 元。
      三、备查文件
      1.公司第四届监事会第二次会议决议。
      特此公告。


                                                     四川国光农化股份有限公司监事会
                                                              2019 年 1 月 9 日